证券代码：603759     证券简称：海天股份   公告编号：2024-097


                   海天水务集团股份公司
            关于公司聘任董事会秘书的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。



    海天水务集团股份公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月

30 日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于聘任刘

华女士担任公司董事会秘书的议案》。根据《中华人民共和国公司法》

《公司章程》及相关法律法规的规定，经公司第四届董事会提名委员

会审核，公司董事会同意聘任刘华女士担任公司董事会秘书（简历附

后），任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

    截至目前，刘华女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控

制人、公司其他董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的股东不

存在关联关系，亦不存在受过中国证券监督管理委员会及其他有关部

门的处罚和证券交易所惩戒的情况，不属于失信被执行人，不存在《公

司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》

《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，任职资格

符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。

    特此公告。

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    海天水务集团股份公司董事会

             2024 年 12 月 31 日




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附件：

                          个人简历

    刘华，女，1975 年生，2006 毕业于兰州商学院。2015 年 3 月起

在本公司任职，2019 年 3 月至今担任公司财务总监。




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