证券代码：603759       证券简称：海天股份   公告编号：2024-096


                   海天水务集团股份公司
            关于投资设立全资子公司的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。

    重要内容提示：

     投资标的名称：海天光伏有限责任公司（以下称“海天光伏”
最终以市场监督管理局部门核准登记的名称为准）

     投资金额：人民币 40,000 万元

    一、对外投资概述

    海天水务集团股份公司（以下简称“公司”）筹划通过新设的全
资子公司以支付现金方式购买贺利氏光伏银浆事业部相关资产（以下
简称“本次交易”），贺利氏光伏银浆事业部相关资产具体包括：（1）
贺利氏光伏（上海）有限公司 100%股权、贺利氏（中国）投资有限
公司对贺利氏光伏（上海）有限公司的债权；（2）贺利氏光伏科技
（上海）有限公司 100%股权；（3）Heraeus Photovoltaics Singapore
Pte. Ltd. 100%股权。（以下简称“本次交易”）。根据《上市公司
重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）相关规
定，本次交易不构成关联交易、预计构成重大资产重组。

    公司于 2024 年 12 月 30 日在公司五楼会议室以现场及网络会议
的方式召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过《关于投资设立
全资子公司的议案》，同意公司自有资金人民币 40,000 万元在四川
省成都市天府新区设立全资子公司海天光伏。同时，提请董事会授权
公司经营管理层签署与本次设立全资子公司相关的文件并办理工商
登记手续。

    本次投资设立全资子公司已经公司第四届董事会第二十二次会
议审议通过、第四届董事会战略与发展委员会第二次会议审议通过，
无需提交公司股东大会审议。

    二、投资标的基本情况

    公司名称:海天光伏有限责任公司

    注册资本:40,000 万元人民币

    企业类型:有限责任公司

    法定代表人:费俊杰

    注册地:四川省成都市天府新区

    经营范围:许可项目：货物进出口；技术进出口。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相
关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：电子专用材料制造；电
子专用材料销售；电子专用材料研发；有色金属合金销售；金银制品
销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；销售代理；
采购代理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
展经营活动）

    上述信息以市场监督管理局部门核准登记备案结果为准。

    三、本次投资对公司的影响

    公司投资设立全资子公司用于作为本次公司重大资产重组交易

的购买方，具体事项详见公司在上海证券交易所网站披露的相关公告。

公司管理层对本次投资设立子公司进行了充分研究论证，认为符合公

司发展战略及业务规划需要，有利于公司进一步优化业务板块，不会
对公司经营情况及财务状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全

体股东合法权益的情形。

    四、本次投资的风险分析

    本次投资设立的全资子公司海天光伏的经营受重大资产重组交

易推进情况、经济环境、政策变化、市场竞争、经营管理等多因素的

影响，业务开展及投资收益尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投

资风险。

    五、其他说明

    公司将根据本次对外投资事项的进展情况，严格按照相关法律法

规、规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。

    特此公告。


                                 海天水务集团股份公司董事会

                                           2024 年 12 月 31 日