海天水务集团股份公司
            关于重大资产购买预案修订说明
    海天水务集团股份公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 10 日收到上海
证券交易所《关于对海天水务集团股份公司重大资产购买预案的问询函》（上证
公函【2025】0043 号，以下简称“《问询函》”）。

    根据《问询函》的相关要求，公司对《海天水务集团股份公司重大资产购买
预案》（以下简称“预案”）进行了相应补充和完善。现就本次修订的主要内容说
明如下（如无特别说明，本修订说明中的简称与预案中的简称具有相同含义）：

     章节                 标题                       主要修订内容
                 一、本次交易方案概述     更新标的公司已完成增资事项
 重大事项提示    九、ODI 等审核需要履行   补充披露本次交易 ODI 等审核需要履行
                 的程序和目前的进度安排   的程序和目前的进度安排
                 二、标的公司业务与经营   更新主要客户集中度较高且单一客户收
 重大风险提示
                 风险                     入占比超过 50%的风险相关内容和表述
                 一、本次交易的背景       更新光伏银浆市场增速相关数据
                                          补充披露公司具备本次现金对价收购的
                                          支付能力，本次现金收购对公司正常投资
                 三、本次交易概述
 第一节 本次交                            和经营活动不存在重大不利影响相关内
 易概述                                   容；更新标的公司已完成增资事项
                                          补充披露公司在收购完成后对标的公司
                 七、本次交易的整合计划   业务、资产、财务、人员、机构等方面的
                                          整合计划
                                          更新标的公司在本次预案修订稿签署日
                 一、基本信息
                                          时的注册资本
 第四节 交易标   三、标的公司主营业务情   补充披露标的公司所处行业的竞争格局
 的基本情况      况                       及发展趋势
                 四、标的公司主要财务指   补充披露标的公司近两年及一期营业收
                 标及业绩变动原因         入和净利润变动的具体原因
 第七节 风险因   二、标的公司业务与经营   更新主要客户集中度较高且单一客户收
 素              风险                     入占比超过 50%的风险相关内容和表述

    特此说明。

                                                       海天水务集团股份公司

                                                           2025 年 1 月 24 日