证券代码：603776                 证券简称：永安行                公告编号：2025-010
转债代码：113609                 债券简称：永安转债


                  永安行科技股份有限公司
              第四届监事会第十次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、 监事会会议召开情况

    永安行科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议（以下简称“本

次会议”）于 2025 年 2 月 28 日 15:30 以现场和通讯表决的方式召开。本次会议为紧急会议，

会议通知已于 2025 年 2 月 27 日以电子邮件的方式向各位监事发出。本次会议由监事会主席

吴小华女士召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开

及出席的人员均符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有

效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议并通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联

交易事项的议案》

    公司原拟通过发行股份及支付现金的方式向马飞、徐纪洋、上海适谊企业管理合伙企业

（有限合伙）、福建星拱股权投资合伙企业（有限合伙）、国投（广东）科技成果转化创业

投资基金合伙企业（有限合伙）、天津远至企业管理合伙企业（有限合伙）、李晓宇、常州

红土人才投资合伙企业（有限合伙）、李英、复星（重庆）私募股权投资基金合伙企业（有

限合伙）、上海复鼎二期股权投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳市创新投资集团有限公

司、嘉兴华御二期股权投资合伙企业（有限合伙）共 13 名交易对方（以下合称“交易对方”）

购买其合计持有的上海联适导航技术股份有限公司 65%股份，并拟向不超过 35 名特定投资

者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

    自本次交易事项筹划以来，公司严格按照相关法律法规要求，积极组织相关各方推进本

次交易各项工作。鉴于交易各方对本次交易进行协商和谈判后，对标的公司估值等商业条款

未能达成一致，为切实维护公司及全体股东利益，经公司充分审慎研究及与交易对方友好协

商，公司拟终止本次交易，并授权管理层办理本次终止相关事宜。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



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    具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的

《关于终止重大资产重组事项的公告（2025-011）》。



    特此公告。




                                                   永安行科技股份有限公司监事会
                                                                 2025 年 3 月 1 日




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