星光农机股份有限公司
                 独立董事提名人和候选人声明公告

                               星光农机股份有限公司

                               独立董事提名人声明


    提名人星光农机股份有限公司董事会，现提名杨萱为星光农机股份有限公司第五届
董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任
职务等情况。被提名人已书面同意出任星光农机股份有限公司第五届董事会独立董事候
选人（参见该独立董事候选人声明）。
    提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与星光农机股份有限公司之间不存
在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
    一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其
他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必
需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立
董事资格证书。
    二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
    （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
    （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
    （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规则
以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定；
    （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）
休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
    （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的
意见》的相关规定（如使用）；
    （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》
的相关规定；
    （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的相关规
定（如适用）；
    （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督
管理办法》等的相关规定（如适用）；
   （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》《保险公
司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》等的
相关规定（如适用）；
   （十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。
   三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
   （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关
系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子
女的配偶、子女配偶的父母等）；
   （二）直接或间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前十名股东中的
自然人股东及其配偶、父母、子女；
   （三）在直接或间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在上市公司前
五名股东单位任职的人员及其配偶、父母、子女；
   （四）在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、
子女；
   （五）在与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务
往来的人员或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人单位任职的人员；
   （六）为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法
律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、
各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人；
   （七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
   （八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
   四、独立董事候选人无下列不良纪录：
   （一）最近 36 个月内受到中国证监会行政处罚或者司法机关刑事处罚；
   （二）因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，
尚未有明确结论意见的；
   （三）最近 36 个月内受到证券交易所公开谴责或 3 次以上通报批评的；
   （四）存在重大失信等不良记录；
   （五）证券交易所认定的其他情形。
   五、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董
事出席董事会会议被董事会提议召开股东大会予以解除职务的人员。
   六、包括星光农机股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量
未超过三家，被提名人在星光农机股份有限公司连续任职未超过六年。
   六、被提名人具备较丰富的会计专业知识和经验，并具备会计学专业副教授、会计
学专业博士学位。
   被提名人已经通过星光农机股份有限公司第五届董事会提名委员会资格审查，本提
名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
   本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
   本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提
名人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。

   特此声明。

                                           提名人：星光农机股份有限公司董事会
                                                                 2024年1月2日
                            星光农机股份有限公司
                            独立董事候选人声明

    本人杨萱，已充分了解并同意由提名人星光农机股份有限公司董事会提名为星光农
机股份有限公司（以下简称“该公司”）第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，
本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关
系，具体声明如下：
    一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其
他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必
需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立
董事资格证书。
    二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
    （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
    （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
    （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规则
以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定；
    （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）
休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
    （五））中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题
的意见》的相关规定（如适用）；
    （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》
的相关规定；
    （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的相关规
定（如适用）；
    （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督
管理办法》等的相关规定（如适用）；
    （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》《保险公
司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》等的
相关规定（如适用）；
    （十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。
    三、本人具备独立性，不属于下列情形：
    （一）在该公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系
（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女
的配偶、子女配偶的父母等）；
   （二）直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上或者是该公司前十名股东中的自然
人股东及其直系配偶、父母、子女；
   （三）在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在该公司前五名
股东单位任职的人员及其配偶、父母、子女；
   （四）在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、
子女；
   （五）在于公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来
的人员或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人单位任职的人员；
   （六）为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法
律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、
各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人；
   （七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
   （八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
   四、本人无下列不良纪录：
   （一）最近 36 个月内受到中国证监会行政处罚或者司法机关刑事处罚的；
   （二）因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，
尚未有明确结论意见的；
   （三）最近 36 个月内受到证券交易所公开谴责或 3 次以上通报批评的；
   （四）存在重大失信等不良记录；
   （五）证券交易所认定的其他情形。
   五、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出
席董事会会议被董事会提议召开股东大会予以解除职务的人员。
   六、包括该公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过三家；本人在
该公司连续任职未超过六年。
   七、本人具备较丰富的会计专业知识和经验，并具备会计学专业副教授、会计学专
业博士学位。
   本人已经通过公司第五届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关
系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系
    本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—规范运作》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
   本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假
陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据
本声明确认本人的任职资格和独立性。
   本人承诺：在担任该公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、
规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有
足够的时间和精力履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与
公司存在利害关系的单位或个人的影响。
   本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将根据相关规
定辞去独立董事职务。

    特此声明。

                                                           声明人：杨萱
                                                             2025 年 1 月 2 日