星光农机股份有限公司

2025年第一次临时股东大会




       会 议 资 料



    二〇二五年一月二十七日
                        星光农机股份有限公司
                    2025年第一次临时股东大会议程

现场会议时间：2025年1月27日(星期一) 14:00。

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时

间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通

过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

现场会议地点：浙江省湖州市和孚镇星光大街1699号公司会议室

会议主持人：董事长何德军先生。

会议议程:

一、与会人员签到（13:30—14:00）；

二、大会开始，主持人介绍本次股东大会现场会议的出席情况；

三、宣读星光农机 2025年第一次临时股东大会会议须知；

四、推选计票人和监票人，宣读议案审议及表决办法，介绍见证律师；

五、宣读本次会议各项议案；

   1. 关于选举杨萱为公司独立董事的议案

六、股东讨论并审议议案；

七、现场以记名投票表决议案；

八、汇总现场投票情况，律师发表意见；

九、与会代表休息(工作人员上传现场投票结果)；

十、宣读会议(现场加网络)表决结果；

十一、宣读股东大会决议；

十二、律师宣读本次股东大会法律意见书；

十三、签署会议决议及会议记录；

十四、宣布会议结束。
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                      2025年第一次临时股东大会须知

    为确保公司 2025 年第一次临时股东大会的顺利召开，维护投资者的合法权益，确

保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司

法》）、《星光农机股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及《公司股东大会

议事规则》等法律法规的有关规定，特制定本须知，请出席股东大会的全体人员遵照

执行。

    一、本次股东大会设立秘书处，由董事会秘书负责会议的组织工作和处理相关事

宜。

    二、参加本次股东大会的股东请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明

以及授权委托书等证件，经大会秘书处查验合格后，方可出席会议。为保证本次股东

大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会

议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、大会秘书处工作人员、公

司聘请的律师以及公司董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场。

    三、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗。进入会场后，请关闭手机或将手机调

至静音状态。对干扰会议正常秩序、侵犯其他股东合法权益的行为，秘书处工作人员

有权予以制止。

    四、大会正式开始后，迟到股东人数、股份额不计入表决权数。特殊情况下，应

经大会秘书处同意并向见证律师申报同意后方可计入表决权数。

    五、股东参加大会依法享有发言权、质询权、表决权等各项法定权利，同时也应

履行法定义务。股东事先准备发言的，应当事先向大会秘书处进行登记，由公司统一

安排发言和解答。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应经大会主持人许可，

会议主持人视情况掌握发言及回答问题的时间。

    六、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东

（或股东代表）发言不得超过 3 次，每次发言的时间不超过 5 分钟，发言时应先报告

所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东
问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利

益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

    七、本次股东大会会议采用现场会议投票和网络投票相结合方式召开。公司将通

过上交所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票规定的

时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，

若同一表决权出现现场和网络重复表决的，以第一次表决结果为准。现场股东大会表

决采用记名投票方式。股东以其所持有的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表

决权。股东在投票表决时，应在表决单中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”

三项中任选一项，并以“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为“弃

权”。

    八、公司聘请上海市通力律师事务所律师出席并见证本次股东大会，并出具法律

意见书。




                                             星光农机股份有限公司

                                                   董 事 会

                                                2025 年 1 月 27 日
                   2025年第一次临时股东大会议案

              议案 1：关于选举杨萱为公司独立董事的议案


各位股东（股东代表）:
    鉴于公司独立董事王方明先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并

辞去所担任的董事会审计委员会和薪酬与考核委员会相应职务，辞职后不再担任公司

任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会推荐、提名委

员会审核通过，拟增补杨萱女士（简历附后）为公司第五届董事会独立董事候选人，

任期自本公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满日止。

    为保证公司董事会的正常运作，在公司股东大会补选产生新的独立董事之前，王

方明先生仍将依照法律法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定，继续履行独立

董事的职责。公司董事会对王方明先生在任职期间为公司及董事会工作所做出的贡献

表示衷心的感谢！




    以上议案，请审议。

    附：独立董事候选人简历

                                              星光农机股份有限公司
                                                    董 事 会

                                                2025 年 1 月 27 日
附件：独立董事候选人简历

    杨萱：女，1981 年 6 月出生，中国国籍，会计学博士，会计学专业副教授。曾任
浙江财经大学审计员、浙江鼎峰科技股份有限公司独立董事。现任浙江财经大学专任
教师、浙江天成自控股份有限公司独立董事、浙江久立特材科技股份有限公司独立董
事，于 2018 年取得上市公司独立董事资格证书。

    杨萱女士未持有公司股票，其与公司的其他董事、监事、高级管理人员及持股 5%
以上的股东不存在关联关系；也未受过中国证券监督管理机关及其他部门的处罚或证
券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中不得担任公司独立董事的
情形。