证券代码：603801              证券简称：志邦家居             公告编号：2025-004


                       志邦家居股份有限公司

                五届监事会第五次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   一、监事会会议召开情况
   志邦家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 9 日上午 9:30 召开
了五届监事会第五次会议。本次会议通知已于 2025 年 1 月 5 日以现场或通讯方式
发出。本次会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议由监事长蒯正
刚先生主持。本次监事会会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《志
邦家居股份有限公司公司章程》的规定，所作决议合法有效。
   二、 监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于调整公司回购专用证券账户股份用途并注销的议案》

    经审核，监事会认为：本次变更回购股份用途并注销事项，符合《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》《志邦家居股份有限公司关于以集中竞
价交易方式回购股份的回购报告书》等相关规定，审议程序合法合规，不存在损害公司
利益及全体股东特别是中小投资者利益的情形。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定信息披露媒体上的《关于调整公司回购专用证券账户股份用途并注销的议案》
（公告编号：2025-002）。


   特此公告。


                                                   志邦家居股份有限公司监事会
                                                                 2025 年 1 月 9 日