证券代码：603806             证券简称：福斯特        公告编号：2025-010
转债代码：113661             转债简称：福 22 转债



                杭州福斯特应用材料股份有限公司

                第六届董事会第三次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三
次会议于 2025 年 2 月 25 日在公司会议室，以现场结合通讯表决方式召开。本次
董事会会议通知于 2025 年 2 月 19 日以电子邮件和电话方式发出。会议应出席董
事 7 名，实际出席会议董事 7 名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等
相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由公司董
事长林建华先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。


    二、董事会会议审议情况
    会议审议通过了如下议案：

    （一）《关于向下修正“福 22 转债”转股价格的议案》
    为支持公司长期稳健发展，公司董事会提议向下修正“福 22 转债”的转股
价格，并提交公司股东大会审议。同时，提请股东大会授权董事会根据公司《公
开发行可转换公司债券募集说明书》中相关条款办理本次向下修正转股价格相关
事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，
并全权办理相关手续，授权有效期自股东大会审议通过之日起至修正相关工作完
成之日止。
    本次向下修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前 20 个交易日公
司股票交易均价和前一交易日公司股票的交易均价之间的较高者，同时，修正后
的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。如股东大会召
开时上述任意一个指标高于调整前“福 22 转债”的转股价格，则本次“福 22 转
债”价格无需调整。
    内容详见上海证券交易所网站披露的《福斯特：关于董事会提议向下修正“福
22 转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-011）。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    （二）《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》
    同意公司于 2025 年 3 月 13 日召开 2025 年第二次临时股东大会,内容详见上
海证券交易所网站披露的《福斯特：关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通
知》（公告编号：2025-012）。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。


   特此公告。




                                   杭州福斯特应用材料股份有限公司董事会
                                                  二零二五年二月二十六日