证券代码：603839        证券简称：安正时尚        公告编号：2025-001


                     安正时尚集团股份有限公司

                 第六届董事会第十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    安正时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十五次会议
于2025年1月17日以通讯的方式召开。会议由董事长郑安政先生召集并主持，应
参加表决的董事6人，实际参加表决的董事6人，监事和公司高级管理人员列席了
本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》
的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议采用记名投票方式，审议并通过了
如下议案：

    一、审议通过《关于 2024 年第四季度计提资产减值准备的议案》

    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体
刊登的《安正时尚集团股份有限公司关于 2024 年第四季度计提资产减值准备的
公告》。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。该项议案获通过。

    特此公告。
                                    安正时尚集团股份有限公司董事会
                                                2025 年 1 月 18 日