证券代码：603859          证券简称：能科科技           公告编号：2025-003


                    能科科技股份有限公司
  2022 年员工持股计划第三次持有人会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、会议召开情况
    能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年员工持股计划第三次持
有人会议（以下简称“会议”）于 2025 年 1 月 21 日下午一点在北京市海淀区中
关村软件园互联网创新中心二层公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议
由 2022 年员工持股计划管理委员会张欢女士召集和主持，出席本次会议的持有
人持有员工持股计划份额 321.332 万份，占公司员工持股计划持有人当前所持份
额的 66.94%，符合公司员工持股计划的相关规定。本次会议的召集、召开和表
决程序符合相关法律法规和规范性文件的规定，会议合法有效。
    二、会议审议情况
    经审议，本次持有人会议表决通过了以下事项：
  （一）审议通过《关于补选公司 2022 年员工持股计划管理委员会委员的议案》
    鉴于公司 2022 年员工持股计划管理委员会委员于胜涛先生、阴向阳先生已
辞任，不再担任管理委员会委员。根据《能科科技股份有限公司 2022 年员工持
股计划管理办法》的有关规定，选举侯海旺先生、刘景达先生为 2022 年员工持
股计划管理委员会委员，与张欢女士（主任）共同组成 2022 年员工持股计划管
理委员会委员，任期与 2022 年员工持股计划存续期一致。
    表决结果：同意 321.332 万份，占出席持有人会议的持有人当前所持份额总
数的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。
    特此公告。
                                                   能科科技股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2025 年 1 月 22 日