证券代码：603876       证券简称：鼎胜新材         公告编号：2025-010
债券代码：113534       债券简称：鼎胜转债



            江苏鼎胜新能源材料股份有限公司
           董事会审核通过关于监事会提议召开
                       临时股东会的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到
公司监事会发出的《关于提请召开江苏鼎胜新能源材料股份有限公司临时股东
会的函》，具体内容如下：“公司监事会于近日收到监事闻斌先生的书面辞职报
告，为保证监事会正常运行，本公司控股股东杭州鼎胜实业集团有限公司提名张
伟刚先生为第六届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东会审议通过之
日起至第六届监事会任期届满之日止。
    鉴于本次监事会审议的事项尚需提交公司股东会审议，根据相关法律法规的
规定，监事会向董事会提议召开临时股东会审议《关于补选公司第六届监事会监
事的议案》。”
    经公司第六届董事会第十五次会议审议后认为：监事会向董事会提议召开临
时股东会事项合法合规，提交股东会审议的提案内容属于股东会职权范围，有明
确议题和具体决议事项，并且符合法律法规和《公司章程》的有关规定，公司董
事会同意该申请，并决定于 2025 年 2 月 26 日召开 2025 年第一次临时股东会审
议《关于补选公司第六届监事会监事的议案》。具体内容详见公司 2025 年 2 月
11 日披露的《关于补选第六届监事会监事的公告》。
特此公告。



             江苏鼎胜新能源材料股份有限公司
                         董事会
                    2025 年 2 月 11 日