证券代码：603882          证券简称：金域医学         公告编号：2025-002



               广州金域医学检验集团股份有限公司
               第四届监事会第三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



一、监事会会议召开情况
    广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第
三次会议于 2025 年 1 月 13 日以通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 1 月 7 日
以电子形式发出。会议由监事会主席张栋先生主持，本次会议应出席监事 3 名，
实际出席监事 3 名。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、
《广州金域医学检验集团股份有限公司章程》的相关规定，本次会议及其决议合
法有效。


二、监事会会议审议情况
    出席本次会议的全体监事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票
表决方式通过以下决议：
    （一）审议通过《关于预计与广州市金圻睿生物科技有限责任公司 2025 年
度日常关联交易的议案》
    经审议，监事会同意公司及下属企业预计 2025 年度与关联方广州市金圻睿
生物科技有限责任公司发生日常关联交易金额 20,500 万元。具体内容详见公司
同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集团
股份有限公司关于预计与金圻睿 2025 年度日常关联交易的公告》（公告编号：
2025-003）。
    表决结果：3 票同意，占公司全体监事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。


    （二）审议《关于预计与广州金墁利医药科技有限公司 2025 年度日常关联
交易的议案》
    公司及下属企业预计 2025 年度与关联方广州金墁利医药科技有限公司及其
下属企业发生日常关联交易金额 13,250 万元。具体内容详见公司同日于上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司
关于预计与金墁利 2025 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-004）。
    表决结果：关联监事张栋先生、邹小凤女士及佘晗先生回避表决，0 票同意，
0 票反对，0 票弃权。因可表决人数不足，无法形成决议，监事会同意将该议案
提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。




    特此公告。




                                 广州金域医学检验集团股份有限公司监事会
                                                         2025 年 1 月 14 日