证券代码：603882           证券简称：金域医学           公告编号：2025-001



               广州金域医学检验集团股份有限公司
                第四届董事会第三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



一、董事会会议召开情况
    广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
三次会议于 2025 年 1 月 13 日以通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 1 月 7 日
以电子形式发出。会议由董事长梁耀铭先生主持，本次会议应出席董事 9 名，实
际出席董事 9 名。公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《中华
人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。


二、董事会会议审议情况
    出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票
表决方式通过以下决议：
    （一）审议通过《关于预计与广州市金圻睿生物科技有限责任公司 2025 年
度日常关联交易的议案》
    经审议，董事会同意公司及下属企业预计 2025 年度与关联方广州市金圻睿
生物科技有限责任公司发生日常关联交易金额 20,500 万元。具体内容详见公司
同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集团
股份有限公司关于预计与金圻睿 2025 年度日常关联交易的公告》（公告编号：
2025-003）。
    表决结果：关联董事梁耀铭先生、严婷女士、曾湛文先生以及解强先生回避
表决。经其他 5 名非关联董事表决，5 票同意，占出席会议有效表决票的 100%，
0 票反对，0 票弃权。
    该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。


    （二）审议通过《关于预计与广州金墁利医药科技有限公司 2025 年度日常
关联交易的议案》
    经审议，董事会同意公司及下属企业预计 2025 年度与关联方广州金墁利医
药科技有限公司及其下属企业发生日常关联交易金额 13,250 万元。具体内容详
见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州金域医学检
验集团股份有限公司关于预计与金墁利 2025 年度日常关联交易的公告》（公告编
号：2025-004）。
    表决结果：关联董事梁耀铭先生、严婷女士、曾湛文先生、汪令来先生、欧
阳小峰先生回避表决。经其他 4 名非关联董事表决，4 票同意，占出席会议有效
表决票的 100%，0 票反对，0 票弃权。
    该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2025 年第一次
临时股东会审议。


    （三）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
    经审议，董事会同意公司于 2025 年 2 月 7 日召开 2025 年第一次临时股东会。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披
露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州
金域医学检验集团股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》（公
告编号：2025-005）。
    表决结果：9 票同意，占公司全体董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。




                                  广州金域医学检验集团股份有限公司董事会

                                                           2025 年 1 月 14 日