证券代码：603882          证券简称：金域医学           公告编号：2025-008


                广州金域医学检验集团股份有限公司
    关于 2025 年第一次临时股东会增加临时提案的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



一、股东会有关情况
1. 股东会的类型和届次：
    2025 年第一次临时股东会
2. 股东会召开日期：2025 年 2 月 7 日
3. 股权登记日
     股份类别        股票代码      股票简称             股权登记日
       Ａ股           603882       金域医学             2025/1/23


二、增加临时提案的情况说明
1. 提案人：梁耀铭先生
2. 提案程序说明
    公司已于 2025 年 1 月 14 日公告了股东会召开通知，单独持有 16.02%股份
的股东梁耀铭先生，在 2025 年 1 月 24 日提出临时提案并书面提交股东会召集人。
股东会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
    公司于 2025 年 1 月 24 日召开的第四届董事会第四次会议及第四届监事会第
四次会议审议通过了《广州金域医学检验集团股份有限公司 2024 年前三季度利
润分配预案》，公司股东梁耀铭先生提议将该议案提交公司 2025 年第一次临时股
东会审议。
    该议案的具体内容详见公司于 2025 年 1 月 25 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
日报》、《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司关于 2024 年
前三季度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-009）。


三、除了上述增加临时提案外，于 2025 年 1 月 14 日公告的原股东会通知事项
不变。


四、增加临时提案后股东会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
      召开日期时间：2025 年 2 月 7 日 14 点 30 分
      召开地点：广州市国际生物岛螺旋三路 10 号金域医学总部大楼
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
      网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
      网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 7 日
                         至 2025 年 2 月 7 日
      采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(三)股权登记日
      原通知的股东会股权登记日不变。
(四)股东会议案和投票股东类型
                                                          投票股东类型
序号                       议案名称
                                                            A 股股东

非累积投票议案

         关于预计与广州金墁利医药科技有限公司
  1                                                            √
         2025 年度日常关联交易的议案
         广州金域医学检验集团股份有限公司 2024 年
  2                                                            √
         前三季度利润分配预案

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
         议案 1 已经公司于 2025 年 1 月 13 日召开的第四届董事会第三次会议审
   议通过。议案 1 经公司于 2025 年 1 月 13 日召开的第四届监事会第三次会议
   审议，因可表决人数不足，无法形成决议，因此监事会提交股东会审议。议
   案 2 已经公司于 2025 年 1 月 24 日召开的第四届董事会第四次会议、第四届
   监事会第四次会议审议通过。
       上述议案于 2025 年 1 月 14 日及 2025 年 1 月 25 日在指定媒体进行了披
   露，具体内容详见公司披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、
   《证券日报》以及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1
   应回避表决的关联股东名称：梁耀铭、严婷、曾湛文、汪令来、欧阳小峰、
广州市鑫镘域投资咨询合伙企业（有限合伙）、广州市圣域钫投资咨询合伙企业
（有限合伙）、广州市圣铂域投资咨询合伙企业（有限合伙）、广州市锐致投资咨
询合伙企业（有限合伙）、广州鑫鸿域投资咨询合伙企业（有限合伙）及广州鑫
泓瑞投资咨询合伙企业（有限合伙）之合伙人
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无




特此公告。




                                 广州金域医学检验集团股份有限公司董事会
                                                          2025 年 1 月 25 日
附件：授权委托书



                                 授权委托书


广州金域医学检验集团股份有限公司：
         兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2025 年 2 月 7 日召
开的贵公司 2025 年第一次临时股东会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：


序号              非累积投票议案名称             同意       反对        弃权

         关于预计与广州金墁利医药科技有限
  1
         公司 2025 年度日常关联交易的议案

         广州金域医学检验集团股份有限公司
  2
         2024 年前三季度利润分配预案




委托人签名（盖章）：                      受托人签名：
委托人身份证号：                          受托人身份证号：


                                         委托日期：      年        月      日




备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托

人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。