证券代码：603886       证券简称：元祖股份        公告编号：2025-005


                   上海元祖梦果子股份有限公司
              第五届监事会第一次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月16日召开
2025年第一次临时股东大会，选举产生了公司第五届监事会非职工代表监事。第
五届监事会第一次会议（以下简称“会议”）于2025年1月16日13:30以现场与通
讯方式召开，会议通知及会议材料于2025年1月10日以书面形式和电子邮件等方
式送达公司监事及列席会议人员。
    经与会监事共同推举，由监事李德治先生担任本次会议的主持人，由本次会
议应出席监事3名，实际出席监事3名，现场出席监事3名。本次监事会会议的召
开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
    同意选举李德治先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过
之日起至公司第五届监事会任期届满时止。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    以上议案具体内容详见公司 2025 年 1 月 17 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）发布的《元祖股份关于董事会、监事会完成换届选举及聘任
高级管理人员的公告》（公告编号：2025-004）。


    三、备查文件
    1、上海元祖梦果子股份有限公司第五届监事会第一次会议决议；
2、上海元祖梦果子股份有限公司第五届监事会第一次会议记录。



特此公告


                                 上海元祖梦果子股份有限公司监事会
                                                 2025 年 1 月 17 日