证券代码：603886           证券简称：元祖股份       公告编号：2025-003


                 上海元祖梦果子股份有限公司
              第五届董事会第一次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月16日召开
2025年第一次临时股东大会，选举产生了公司第五届董事会全体成员。第五届董
事会第一次会议（以下简称“会议”）于2025年1月16日13:30以现场与通讯方式
召开，会议通知及会议材料于2025年1月10日以书面形式和电子邮件等方式送达
公司董事及列席会议人员。
    会议由张秀琬女士主持，本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，现场
出席董事6名，通讯出席董事3名（董事张秀琬、董事苏嬉萤、董事张炎雄）。本
次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
       选举张秀琬女士为公司第五届董事会董事长，任期与本届董事会一致。
       表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    2、审议通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》
       董事会选举以下董事担任第五届董事会专门委员会委员：
      （1）董事会战略委员会
           张秀琬、刁维仁、黄彦达。主任委员：张秀琬。
      （2）董事会审计委员会
           周喆、唐稼松、张秀琬。主任委员：周喆。
      （3）董事会提名委员会
             刁维仁、周喆、张秀琬。主任委员：刁维仁。
      （4）董事会薪酬与考核委员会
             刁维仁、唐稼松、张秀琬。主任委员：唐稼松。
        上述专门委员会委员任期与本届董事会一致。
        表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
    3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
        同意聘任张乙涛先生为公司总经理，任期与本届董事会一致。
        表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    4、审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》
        同意聘任王冠男女士为公司副总经理，聘任刘政先生为公司财务负责人，
   任期与本届董事会一致。
        表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
        同意聘任周丹丹女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。
        表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
    以 上 议 案 的 具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 1 月 17 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）发布的《元祖股份关于董事会、监事会完成换届选举及聘任
高级管理人员的公告》（公告编号：2025-004）


    公司独立董事对上述议案3、4、5 召开专门会议并发表会议决议：
    1、公司第五届董事会第一次会议聘任的公司总经理、副总经理、财务负责
人、董事会秘书的提名，表决程序符合《公司法》、《上市规则》等法律法规和《公
司章程》的有关规定。
    2、上述人员的教育背景、任职资格与工作经历、专业能力等方面均符合公
司高级管理人员任职要求，不存在《公司法》及《公司章程》等规定的不得担任
公司高级管理人员的情况。


   三、备查文件
   1、上海元祖梦果子股份有限公司第五届董事会第一次会议决议；
2、上海元祖梦果子股份有限公司第五届董事会第一次会议记录。

特此公告


                                 上海元祖梦果子股份有限公司董事会
                                                  2025 年 1 月 17 日