证券代码：603887            证券简称：城地香江       公告编号：2025-005

                上海城地香江数据科技股份有限公司
   关于 2025 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




一、     股东大会有关情况



1. 股东大会的类型和届次：

2025 年第一次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2025 年 1 月 13 日


3. 股权登记日


       股份类别       股票代码      股票简称          股权登记日
         Ａ股          603887       城地香江           2025/1/8




二、     增加临时提案的情况说明



1. 提案人：谢晓东


2. 提案程序说明

    公司已于 2024 年 12 月 28 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
13.07%股份的股东谢晓东，在 2025 年 1 月 2 日提出临时提案并书面提交股东大
会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公
告。

3. 临时提案的具体内容

为提高决策效率，现提议将第五届第十二次董事会、第五届第八次监事会中审议
的《关于增加年度对外担保临时额度的议案》，提交 2025 年第一次临时股东大会
共同审议。


三、      除了上述增加临时提案外，于 2024 年 12 月 28 日公告的原股东大会通


   知事项不变。



四、      增加临时提案后股东大会的有关情况。



(一)      现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 1 月 13 日 14 点 00 分
召开地点：上海市长宁区临虹路 289 号 A 座 7 层会议室

(二)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 13 日
                  至 2025 年 1 月 13 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(三)      股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


(四)      股东大会议案和投票股东类型


                                                          投票股东类型
 序号                      议案名称
                                                            A 股股东
非累积投票议案
1       关于公司部分募投项目变更的议案                       √
2       关于增加年度对外担保临时额度的议案                   √

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
   上述议案已经公司第五届董事会第十一次会议、第十二次会议；第五届监事
   会第七次会议、第八次会议审议通过，相关内容分别于 2024 年 12 月 28 日、
   2025 年 1 月 3 日披露于上海证券交易所网站及指定披露媒体《上海证券报》
   《中国证券报》《证券时报》《证券日报》。公司将在 2025 年第一次临时股东
   大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《上海城地香江
   数据科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料》
2、 特别决议议案：议案 2

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2

4、 涉及关联股东回避表决的议案：不涉及
    应回避表决的关联股东名称：不涉及

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及


特此公告。


                                上海城地香江数据科技股份有限公司董事会
                                                      2025 年 1 月 3 日




    报备文件
  股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件：授权委托书


                                授权委托书

上海城地香江数据科技股份有限公司：

       兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2025 年 1 月 13 日
召开的贵公司 2025 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东账户号：


序号     非累积投票议案名称                         同意    反对   弃权

1        关于公司部分募投项目变更的议案

2        关于增加年度对外担保临时额度的议案




委托人签名（盖章）：                    受托人签名：


委托人身份证号：                        受托人身份证号：


                                       委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。