证券代码：603960           证券简称：克来机电     公告编号：2025-006


           上海克来机电自动化工程股份有限公司
            2025 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无


一、     会议召开和出席情况


(一)     股东大会召开的时间：2025 年 2 月 6 日

(二)     股东大会召开的地点：公司会议室（上海市宝山区罗东路 1555 号）

(三)     出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


 1、出席会议的股东和代理人人数                                      771

 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）              110,073,634

 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                               41.8494%
 份总数的比例（%）



(四)     表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由公司董事长谈士力先生主持会议，本次会议采用
现场投票和网络投票相结合的方式对审议事项进行了表决。会议的召集、召开、
表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。上海市锦天城律师事务所律师见证
了本次股东大会的召开并出具了法律意见书。
(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书李南出席本次会议；副总经理严立忠列席本次会议；常务副
    总经理兼财务总监曹卫红列席本次会议；公司其他高管均同时担任董事，已
    出席会议，无其他需要列席的高管。


二、     议案审议情况


(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的

     议案

    审议结果：通过

表决情况：
                               同意                            反对                          弃权
    股东类型                            比例                          比例                          比例
                        票数                            票数                          票数
                                        （%）                         （%）                         （%）

       A股        109,719,758 99.6785              247,976            0.2253      105,900        0.0962



(二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

                                        同意                          反对                      弃权
议案
             议案名称                           比例                         比例                      比例
序号                             票数                          票数                      票数
                                                （%）                        （%）                     （%）
1      关于公司募投项          3,362,851       90.4788     247,976           6.6719     105,900        2.8493

       目结项并将节余

       募集资金永久性

       补充流动资金的

       议案
(三)   关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案为普通决议议案，获得出席会议股东代表所持有效表决权股份
总数的过半数通过。
未涉及关联股东回避表决的议案。


三、   律师见证情况


1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：陆伟、蔡英杰

2、 律师见证结论意见：


本所律师认为，上海克来机电自动化工程股份有限公司 2025 年第一次临时股东
大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决
结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章
和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有
效。

特此公告。

                             上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会
                                                         2025 年 2 月 7 日