证券代码：603966          证券简称：法兰泰克         公告编号：2025-001

债券代码：113598          债券简称：法兰转债


                     法兰泰克重工股份有限公司

                   可转债转股结果暨股份变动公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：

     累计转股情况：法兰转债自 2021 年 2 月 8 日进入转股期，截至 2024 年
12 月 31 日，累计有 54,774,000.00 元法兰转债转换为公司普通股股票，累计转
股数量 6,629,889 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 1.88%。
     未转股可转债情况：截至 2024 年 12 月 31 日，尚未转股的可转债金额为
275,226,000.00 元，占本次可转债发行总额的 83.40%。
     本季度转股情况：2024 年第四季度可转债转股的金额为 3,000.00 元，
因转股形成的股份数量为 402 股。



    一、可转债发行上市概况

    经中国证券监督管理委员会（证监许可【2020】1205 号文）核准，公司于
2020 年 7 月 31 日公开发行了 330,000 手可转换公司债券，每张面值 100 元，发
行总额 33,000.00 万元，发行期限 6 年，债券利率为第一年 0.4%，第二年 0.8%，
第三年 1.0%，第四年 1.5%，第五年 2.5%，第六年 3.0%。

    经上海证券交易所自律监管决定书【2020】271 号文同意，公司 33,000.00
万元可转换公司债券于 2020 年 8 月 25 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简
称“法兰转债”，债券代码“113598”。

    本次发行的可转债开始转股的日期为 2021 年 2 月 8 日，初始转股价格为
13.88 元/股。历次转股价格调整情况如下：
    1、因公司实施 2020 年年度利润分配及资本公积转增股本方案， 法兰转债”
的转股价格由 13.88 元/股调整为 9.70 元/股，自 2021 年 8 月 3 日起生效。详见
公司于 2021 年 7 月 28 日披露的《关于“法兰转债”转股价格调整的公告》（公
告编号：2021-051）。

    2、因公司实施 2021 年年度利润分配方案，“法兰转债”的转股价格由 9.70
元/股调整为 9.48 元/股，自 2022 年 7 月 1 日起生效。详见公司于 2022 年 6 月
25 日披露的《关于“法兰转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2022-040）。

    3、因公司实施 2022 年年度利润分配及公积金转增股本方案，“法兰转债”
的转股价格由 9.48 元/股调整为 7.68 元/股，自 2023 年 7 月 4 日起生效。详见
公司于 2023 年 6 月 28 日披露的《关于“法兰转债”转股价格调整的公告》（公
告编号：2023-029）。

    4、因公司实施 2023 年年度利润分配方案，“法兰转债”的转股价格由 7.68
元/股调整为 7.45 元/股，自 2024 年 6 月 7 日起生效。详见公司于 2024 年 5 月
31 日披露的《关于“法兰转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2024-041）。

    二、可转债本次转股情况

    “法兰转债”转股期为：2021 年 2 月 8 日至 2026 年 7 月 30 日。

    自 2024 年 10 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日期间，转股的金额为 3,000.00
元，因转股形成的股份数量为 402 股。截至 2024 年 12 月 31 日，累计有
54,774,000.00 元法兰转债转换为公司普通股股票，累计因转股形成的股份数量
6,629,889 股，累计因转股形成的股份数量占公司可转债转股前公司已发行股份
总额的比例为 1.88%。

    截至 2024 年 12 月 31 日，尚未转股的可转债金额为 275,226,000.00 元，占
本次可转债发行总额的 83.40%。

    三、股本变动情况

                                                                        单位：股
                    变动前                                        变动后
                                   本次可转债   限制性股票
   股份类别    （2024 年 9 月 30                             （2024 年 12 月 31
                                     转股         回购注销
                      日）                                          日）
 有限售条件流
     通股              1,417,000             0        -7,000         1,410,000
 无限售条件流
                     358,694,655           402             0       358,695,057
     通股

    总股本           360,111,655           402        -7,000       360,105,057

    注：本季度内，公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划中 1 名激励对象离职，
公司回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 7,000 股，具体内容详见公司
于 2024 年 10 月 22 日在上海证券交易所网站披露的《关于 2024 年股票期权与限制性股
票激励计划回购注销部分限制性股票的实施公告》（公告编号：2024-059）。

    四、联系方式

    联系部门：公司证券部

    联系电话：0512-82072066




    特此公告。




                                             法兰泰克重工股份有限公司董事会

                                                            2025 年 1 月 3 日