证券代码：603978               证券简称：深圳新星   公告编号：2025-008



               深圳市新星轻合金材料股份有限公司
  关于 2025 年第一次临时股东大会取消部分议案的
                                       公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


一、        股东大会有关情况


1、 股东大会的类型和届次


    2025 年第一次临时股东大会


2、 股东大会召开日期： 2025 年 1 月 16 日


3、 股东大会股权登记日：


  股份类别            股票代码          股票简称         股权登记日
       Ａ股            603978            深圳新星         2025/1/10


二、        取消议案的情况说明


1、 取消议案名称


       序号       议案名称
        1         关于为全资子公司提供担保的议案




2、 取消议案原因


    因公司及银行相关工作推进安排，公司于 2025 年 1 月 10 日召开第五届董事
会第二十一次会议，公司董事会同意取消原定提交公司 2025 年第一次临时股东
大会审议的《关于为全资子公司提供担保的议案》。本次取消议案事项符合《上
市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。


三、    除了上述取消议案外，于 2025 年 1 月 1 日公告的原股东大会通知事项
   不变。


四、    取消议案后股东大会的有关情况


1、 现场股东大会召开日期、时间和地点


   召开日期时间：2025 年 1 月 16 日    14 点 30 分
   召开地点：深圳市光明区高新产业园区汇业路 6 号新星公司红楼会议室


2、 网络投票的的系统、起止日期和投票时间。


   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 16 日
                        至 2025 年 1 月 16 日
   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


3、 股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


4、 股东大会议案和投票股东类型


                                                       投票股东类型
 序号                     议案名称
                                                          A 股股东
非累积投票议案
  1              关于修订《公司章程》的议案                  √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
    议案 1 已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，详见公司于 2025 年
1 月 1 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无


    特此公告。



                               深圳市新星轻合金材料股份有限公司董事会
                                                       2025 年 1 月 11 日




   报备文件
（一）股东大会召集人取消议案的有关文件。
附件 1：授权委托书


                           授权委托书


深圳市新星轻合金材料股份有限公司：


        兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2025 年 1 月 16 日
召开的贵公司 2025 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东账户号：




 序号     非累积投票议案名称                   同意       反对      弃权

   1      关于修订《公司章程》的议案




委托人签名（盖章）：                      受托人签名：


委托人身份证号：                          受托人身份证号：


                                         委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托
人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。