证券代码：603978           证券简称：深圳新星        公告编号：2025-016



           深圳市新星轻合金材料股份有限公司
         第五届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二
十三次会议于 2025 年 3 月 7 日在深圳市光明区高新产业园区汇业路 6 号新星公
司红楼会议室以通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 3 月 3 日以邮件及微信的
方式发送全体董事。本次会议由公司董事长陈学敏先生主持，应出席董事 9 人，
实际出席董事 9 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规
定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于为参股公司提供担保的议案》
    公司持有江西省汇凯化工有限责任公司（以下简称“汇凯化工”）30%的股权，
汇凯化工因生产经营需要，2025 年度拟向九江银行股份有限公司会昌支行申请
人民币 10,000 万元借款用于项目建设，汇凯化工拟以其工业用地、在建工程和
工业厂房进行抵押担保，公司拟按照持有其股份比例对汇凯化工申请银行借款
10,000 万元的 30%部分提供连带责任保证，担保金额为 3,000 万元。汇凯化工其
他自然人股东拟对汇凯化工本次借款提供全额连带责任保证。具体内容详见同日
刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《关于为参股公司提供担保的公告》
（公告编号：2025-017）。
    本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
    公司定于 2025 年 3 月 24 日 14:30 在深圳市光明区高新产业园区汇业路 6 号
新星公司红楼会议室召开 2025 年第二次临时股东大会。具体内容详见同日刊登
在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及上海证券交易
所网站（http://www.sse.com.cn）上的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的
通知》（公告编号：2025-018）。
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。


                                 深圳市新星轻合金材料股份有限公司董事会
                                              2025 年 3 月 8 日