南京泉峰汽车精密技术股份有限公司        第三届董事会独立董事专门会议第三次会议决议



             南京泉峰汽车精密技术股份有限公司
   第三届董事会独立董事专门会议第三次会议决议
     南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立
董事专门会议第三次会议于 2025 年 1 月 6 日以通讯方式举行，会议应到独立董
事 3 人，实到独立董事 3 人。经公司全体独立董事推举，会议由独立董事许汉友
先生主持。本次独立董事专门会议的召集、召开程序符合《南京泉峰汽车精密技
术股份有限公司章程》和有关法律、法规的要求。经各位独立董事审议，会议形
成了如下决议：

     （一）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
     经审查，我们认为：公司编制的《南京泉峰汽车精密技术股份有限公司前次
募集资金使用情况的专项报告》符合法律法规的规定，符合公司的实际情况，符
合公司及全体股东的利益。

     我们同意以上事项，并同意将相关议案提交公司董事会审议。
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


     特此公告。


                                        南京泉峰汽车精密技术股份有限公司
                                        独立董事：许汉友、乐宏伟、张书桥
                                                               2025 年 1 月 6 日