证券代码：603982 证券简称：泉峰汽车 公告编号：2025-009
南京泉峰汽车精密技术股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 24 日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省南京市江宁区将军大道 159 号公司 101 报
告厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 130
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 141,353,370
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 51.9006
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事长潘龙泉先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式、表
决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书、财务总监杨文亚先生出席会议；董事、总经理章鼎先生出席会
议；副总经理李江先生列席会议；副总经理李江南先生因工作原因，未能列
席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 4,078,402 87.1025 598,000 12.7715 5,900 0.1260
2、议案名称：关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案
2.01 议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 3,669,011 78.3591 599,500 12.8035 413,791 8.8373
2.02 议案名称：发行方式及时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 3,670,011 78.3805 598,000 12.7715 414,291 8.8480
2.03 议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 3,670,511 78.3912 598,000 12.7715 413,791 8.8373
2.04 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 3,670,511 78.3912 598,000 12.7715 413,791 8.8373
2.05 议案名称：定价基准日、发行价格和定价原则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 3,672,111 78.4253 596,400 12.7373 413,791 8.8373
2.06 议案名称：募集资金总额及用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 3,672,111 78.4253 596,400 12.7373% 413,791 8.8373
2.07 议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 3,669,111 78.3613 599,400 12.8014 413,791 8.8373
2.08 议案名称：本次发行前公司滚存未分配利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 3,670,511 78.3912 598,000 12.7715 413,791 8.8373
2.09 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 3,673,311 78.4510 595,200 12.7117 413,791 8.8373
2.10 议案名称：决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 3,672,811 78.4403 595,200 12.7117 414,291 8.8480
3、 议案名称：关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 3,670,511 78.3912 598,000 12.7715 413,791 8.8373
4、 议案名称：关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 3,672,111 78.4253 593,600 12.6775 416,591 8.8971
5、 议案名称：关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 3,670,511 78.3912 598,000 12.7715 413,791 8.8373
6、 议案名称：关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报
告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 3,670,511 78.3912 598,000 12.7715 413,791 8.8373
7、 议案名称：关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可
行性报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 3,670,511 78.3912 598,000 12.7715 413,791 8.8373
8、 议案名称：关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 140,341,579 99.2842 595,200 0.4211 416,591 0.2947
9、 议案名称：关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采
取填补措施及相关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 3,670,511 78.3912 595,200 12.7117 416,591 8.8971
10、 议案名称：关于《泉峰汽车未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规
划》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 140,371,279 99.3052 565,500 0.4001 416,591 0.2947
11、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次
向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 3,666,011 78.2951 598,800 12.7886 417,491 8.9164
12、 议案名称：关于购买董监高责任险的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 140,333,379 99.2784 599,700 0.4243 420,291 0.2973
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于公司符合 4,078 87.1025 598,0 12.7715 5,900 0.1260
向特定对象发 ,402 00
行 A 股股票条
件的议案
2.01 发行股票的种 3,669 78.3591 599,5 12.8035 413,7 8.8373
类和面值 ,011 00 91
2.02 发行方式及时 3,670 78.3805 598,0 12.7715 414,2 8.8480
间 ,011 00 91
2.03 发行对象及认 3,670 78.3912 598,0 12.7715 413,7 8.8373
购方式 ,511 00 91
2.04 发行数量 3,670 78.3912 598,0 12.7715 413,7 8.8373
,511 00 91
2.05 定价基准日、发 3,672 78.4253 596,4 12.7373 413,7 8.8373
行价格和定价 ,111 00 91
原则
2.06 募集资金总额 3,672 78.4253 596,4 12.7373 413,7 8.8373
及用途 ,111 00 91
2.07 限售期 3,669 78.3613 599,4 12.8014 413,7 8.8373
,111 00 91
2.08 本次发行前公 3,670 78.3912 598,0 12.7715 413,7 8.8373
司滚存未分配 ,511 00 91
利润的安排
2.09 上市地点 3,673 78.4510 595,2 12.7117 413,7 8.8373
,311 00 91
2.10 决议有效期 3,672 78.4403 595,2 12.7117 414,2 8.8480
,811 00 91
3 关于公司 2024 3,670 78.3912 598,0 12.7715 413,7 8.8373
年度向特定对 ,511 00 91
象发行 A 股股
票预案的议案
4 关于公司与特 3,672 78.4253 593,6 12.6775 416,5 8.8971
定对象签署附 ,111 00 91
条件生效的股
份认购协议暨
关联交易的议
案
5 关于公司 2024 3,670 78.3912 598,0 12.7715 413,7 8.8373
年度向特定对 ,511 00 91
象发行 A 股股
票涉及关联交
易的议案
6 关于公司 2024 3,670 78.3912 598,0 12.7715 413,7 8.8373
年度向特定对 ,511 00 91
象发行 A 股股
票方案的论证
分析报告的议
案
7 关于公司 2024 3,670 78.3912 598,0 12.7715 413,7 8.8373
年度向特定对 ,511 00 91
象发行 A 股股
票募集资金使
用的可行性报
告的议案
8 关于公司前次 3,670 78.3912 595,2 12.7117 416,5 8.8971
募集资金使用 ,511 00 91
情况专项报告
的议案
9 关于公司 2024 3,670 78.3912 595,2 12.7117 416,5 8.8971
年度向特定对 ,511 00 91
象发行 A 股股
票摊薄即期回
报、采取填补措
施及相关主体
承诺的议案
10 关于《泉峰汽车 3,700 79.0255 565,5 12.0774 416,5 8.8971
未 来 三 年 ,211 00 91
（ 2025-2027
年）股东分红回
报规划》的议案
11 关于提请股东 3,666 78.2951 598,8 12.7886 417,4 8.9164
大会授权董事 ,011 00 91
会及其获授权
人士全权办理
本次向特定对
象发行 A 股股
票相关事宜的
议案
12 关于购买董监 3,662 78.2160 599,7 12.8078 420,2 8.9762
高责任险的议 ,311 00 91
案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会共 12 项议案，均已对中小投资者单独计票；第 1、2、3、4、
5、6、7、8、9、10、11 项议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东或股东
代表所持有效表决股份总数三分之二以上审议通过；泉峰精密技術控股有限公司、
泉峰（中国）投资有限公司回避表决第 1、2、3、4、5、6、7、9、11 项议案。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：傅扬远、李信
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决
程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决
结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
特此公告。
南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事会
2025 年 1 月 25 日