证券代码： 603989        证券简称：艾华集团          公告编号：2025-003


                     湖南艾华集团股份有限公司
             第六届董事会第二次会议决议的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示:

     公司全体董事出席了本次会议。

     本次董事会全部议案均获通过，无反对、弃权票。


    一、董事会会议召开情况

    湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议
于 2025 年 2 月 6 日以现场加通讯方式在公司办公楼一楼会议室召开，本次会议
由公司董事长艾立华先生召集主持，本次会议通知于 2025 年 1 月 26 日以电子
邮件、通讯等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事 7
人，实际参加会议董事 7 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会
议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形
成的决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票
表决方式通过以下决议：

    （一）审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易情况及 2025 年度日常关
联交易预计情况的议案》，关联董事艾立华、王安安、艾亮、陈晨回避此项议案
表决。

    根据公司 2025 年度业务开展情况，公司 2025 年度预计与关联方之间发
生的日常关联交易，主要是为满足公司日常经营所需。交易各方将遵循平等互利
及等价有偿的定价原则，通过参考市场价格，以公允、合理协商的方式确定关联
交易价格。各方的交易属于正常的商业交易行为，不存在损害公司及中小股东利
益的情形，不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成
重大依赖。

    本议案已经公司审计委员会审议通过。

    《关于 2024 年度日常关联交易情况及 2025 年度日常关联交易预计情况的
公告》（公告编号：2025-005）详见 2025 年 2 月 8 日公司指定信息披露媒体《证
券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）。
    本事项已经公司独立董事专门会议审议通过。具体内容详见 2025 年 2 月 8
日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《湖南艾华集团股
份有限公司第六届董事会独立董事专门会议第一次会议审查意见》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    （二）审议通过了《关于 2025 年度银行授信及授权的议案》。

    根据公司 2025 年度经营计划，结合自身实际情况，为满足公司日常经营及
业务拓展需要，公司及各子公司拟向中国农业银行股份有限公司益阳分行等 12
家银行综合授信 52.00 亿元融资额度。在上述授信额度内，授权董事长艾立华先
生或其授权人 2025 年度在最高综合授信额度内签署相关的融资申请、合同、协
议等法律文件。
    《关于 2025 年度银行授信及授权的公告》 公告编号：2025-006）详见 2025
年 2 月 8 日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    （三）审议通过了《关于使用公司闲置自有资金购买理财产品的议案》。

    为提高公司闲置自有资金的使用效率，增加公司资金收益，提升股东回报，
在确保日常经营资金需求前提下，公司拟使用最高额度不超过人民币 12 亿元闲
置自有资金进行现金管理，自公司股东大会审议通过之日起 12 月之内有效。在
上述额度及决议有效期内，资金可滚动使用。

    本议案已经公司审计委员会审议通过。

    《关于使用公司闲置自有资金购买理财产品的议案》（公告编号：2025-007）
详见 2025 年 2 月 8 日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海
证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    （四）审议通过了《关于制定<市值管理制度>的议案》

    为了加强公司市值管理工作，进一步规范市值管理行为，维护公司及广大投
资者合法权益，根据相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司结合实
际情况，制定《市值管理制度》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （五）审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

    同意公司于 2025 年 2 月 25 日（星期二）召开公司 2025 年第一次临时股
东大会，授权公司证券部全权办理股东大会准备事宜。
    《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-008）
详见 2025 年 2 月 8 日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海
证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。




                                                湖南艾华集团股份有限公司
                                                          董事会
                                                     2025 年 2 月 7 日