深圳至正高分子材料股份有限公司董事会
 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
              第十三条规定的重组上市情形的说明

    深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”）拟
通过重大资产置换、发行股份及支付现金的方式取得先进封装材料国际有限公司
（Advanced Assembly Materials International Limited，以下简称“AAMI”或“目
标公司”）99.97%股权、置出上海至正新材料有限公司（以下简称“至正新材料”）
100%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

    上市公司实际控制人王强先生于2020年5月21日取得上市公司控制权，距本
次交易上市公司停牌时间（2024年10月11日）已超过36个月。本次交易前，上市
公司控股股东为深圳市正信同创投资发展有限公司（以下简称“正信同创”），
实际控制人为王强先生；本次交易完成后，上市公司的实际控制人仍为王强先生，
按配套融资发行22,360,499股测算，王强先生通过正信同创、南宁市先进半导体
科技有限公司、深圳市领先半导体发展有限公司合计持有上市公司37,177,337股
股份，占届时上市公司总股本的23.23%，且ASMPT Hong Kong Holding Limited
已出具《关于不谋求上市公司实际控制权的承诺》。因此，本次交易不会导致上
市公司控制权发生变更。根据《重组管理办法》的相关规定，本次交易不构成重
组上市。

    特此说明。



                                    深圳至正高分子材料股份有限公司董事会
                                                          2025 年 2 月 28 日