股票代码：603993       股票简称：洛阳钼业       编号：2025-005




              洛阳栾川钼业集团股份有限公司
             第七届监事会第四次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

法律责任。

    洛阳栾川钼业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事

会第四次会议通知于 2025 年 1 月 17 日以电子邮件方式发出，会议于

2025 年 1 月 22 日以传阅方式召开，会议应参加监事 3 名，实际参加

监事 3 名。本次会议的召集、召开符合相关法律法规和本公司《公司

章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由监事会主席主持，

经与会监事充分讨论，审议通过了以下议案：

    一、审议通过关于本公司 2025 年度开展套期保值型期货和衍生

品交易业务的议案。

    监事会同意公司使用自有资金开展以套期保值为目的的期货和

衍生品交易业务，该业务中任一交易日占用的保证金和权利金上限

(保证金指：公司衍生品交易合约签署时所需支付的保证金（或保证

金金融机构相对应的授信金额）及尚在存续期且未平仓的衍生品交易

合约已支付及已经确认需补充支付的保证金（或该保证金金融机构相
对应的授信金额）)合计不超过（即任一时点都不超过）公司最近一

期经审计净利润的 30%；或任一交易日持有的最高合约价值上限不超

过公司最近一期经审计净资产的 30%。

    期货和衍生品交易额度有效期及授权期限自第七届董事会第二

次临时审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度在有效期内可循环

滚动使用。

    该议案的表决结果为： 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。


    特此公告。


                         洛阳栾川钼业集团股份有限公司监事会


                                     二零二五年一月二十二日