证券代码：605068       证券简称：明新旭腾         公告编号：2025-013
转债代码：111004       转债简称：明新转债


               明新旭腾新材料股份有限公司
         第三届监事会第二十六次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“明新旭腾”）第三届
监事会第二十六次会议于 2025 年 2 月 7 日以现场结合通讯表决方式召开。本次
会议的会议通知和材料已于 2025 年 2 月 5 日分别以专人送达、电子邮件或传真
等方式发出。会议由监事会主席卜凤燕女士主持，会议应到监事 3 人，实到监事
3 人。

    本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议
案》

    鉴于公司第三届监事会任期即将于 2025 年 2 月 24 日届满，为保证公司各项
工作的顺利进行，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司监事会拟提
名卜凤燕女士、潘叶萍女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自
股东大会审议通过之日起算，任期三年。上述两位非职工代表监事候选人经股东
大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第四
届监事会。
    逐一表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于董事会、
监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-014）。

    本议案尚需提交公司股东大会审议，选举将采用累积投票制方式进行。



    特此公告。

                                       明新旭腾新材料股份有限公司监事会

                                                      2025 年 2 月 8 日