证券代码：605068         证券简称：明新旭腾        公告编号：2025-014
转债代码：111004       转债简称：明新转债


               明新旭腾新材料股份有限公司
          关于董事会、监事会换届选举的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“明新旭腾”）第三届
董事会、监事会任期即将于 2025 年 2 月 24 日届满，根据《公司法》《证券法》
《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，公司董事会、监事会
拟进行换届，选举第四届董事会、监事会成员。具体情况公告如下：

    一、董事会换届情况

    公司于 2025 年 2 月 7 日召开了第三届董事会第二十九次会议，审议通过《关
于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于提名公司第四届董
事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会任职资格审查通过，董
事会同意提名庄君新先生、余海洁女士、刘贤军先生、宁继鑫先生为公司第四届
董事会非独立董事候选人；提名田景岩先生、张惠忠先生、费锦红女士为公司第
四届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。

    独立董事候选人田景岩先生、张惠忠先生、费锦红女士已取得独立董事资格
证书，其中独立董事候选人张惠忠先生为会计专业人士。根据规定，独立董事候
选人任职资格还需经上海证券交易所审核无异议。

    上述议案尚需提交公司股东大会审议，选举将采用累积投票制方式进行。任
期自股东大会审议通过之日起算，任期三年。根据《公司章程》的规定，为确保
董事会的正常运行，在新一届董事会选举产生前，第三届董事会仍按照有关规定
和要求履行职责。

    二、监事会换届情况
    公司于 2025 年 2 月 7 日召开了第三届监事会第二十六次会议，审议通过《关
于提名公司第四届董事会非职工代表监事候选人的议案》。监事会同意提名卜凤
燕女士、潘叶萍女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。
上述两位非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会
选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会。

    上述议案尚需提交公司股东大会审议，选举将采用累积投票制方式进行。任
期自股东大会审议通过之日起算，任期三年。根据《公司章程》的规定，为确保
监事会的正常运行，在新一届监事会选举产生前，第三届监事会仍按照有关规定
和要求履行职责。



    特此公告。
                                       明新旭腾新材料股份有限公司董事会
                                                       2025 年 2 月 8 日
附件：

    庄君新，男，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1990
年 8 月至 1995 年 6 月，任浙江平阳氮肥厂技术员、工程师；1995 年 7 月至 1999
年 1 月，任浙江平阳明新制革厂法定代表人、厂长；1999 年 2 月至 2007 年 8 月，
任温州市明新皮业有限公司执行董事兼总经理；2005 年 12 月至 2016 年 2 月，
历任旭腾有限副董事长、执行董事兼经理；2003 年 10 月至今，任德创管理执行
董事；2011 年 9 月至 2018 年 10 月，任嘉兴市温州商会置业有限公司监事；2014
年 11 月至 2019 年 12 月，任明孟国际贸易（上海）有限公司执行董事；2015 年
3 月至今，任欧创中心总经理；2015 年 9 月至 2019 年 8 月，任嘉兴市颠服网络
科技有限责任公司监事；2015 年 9 月至今，任辽宁富新执行董事；2016 年 2 月
至今，任明新资产执行董事（董事长）；2016 年 4 月至今，任嘉兴旭腾投资管理
合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2018 年 2 月至 2022 年 12 月，任朝阳
川州城置业有限公司董事；2018 年 8 月至今，任嘉兴宋元企业管理有限公司执
行董事；2019 年 3 月至 2021 年 3 月，任明新孟诺卡（辽宁）新材料有限公司执
行董事；2020 年 4 月至 2022 年 4 月，任明新孟诺卡（浙江）新材料有限公司执
行董事；2020 年 4 月至今，任明新梅诺卡（江苏）新材料有限公司执行董事；
2021 年 4 月至今，任明新旭腾（江苏）创新研究院有限公司执行董事；2021 年
7 月至今，任江苏明新旭腾科技有限公司执行董事；2021 年 8 月至今，任明新旭
腾（上海）设计咨询有限公司执行董事；2021 年 10 月至 2024 年 9 月，任江苏
米尔化工科技有限公司执行董事；2021 年 10 月至今，任江苏休伦新材料有限公
司执行董事；2021 年 10 月至今，任江苏巴特新材料有限公司执行董事；2016 年
3 月至今，任明新旭腾董事长兼总经理。


    余海洁，1970 年出生，中国国籍，已取得加拿大永久居留权，本科学历。
1990 年 9 月至 2011 年 7 月，任温州市土畜产对外贸易有限公司业务部经理。
2011 年 8 月至 2016 年 8 月，任德创管理副总经理。2014 年 11 月至 2019 年 12
月，任明孟国际贸易（上海）有限公司监事。2016 年 9 月至 2017 年 4 月，任明
新资产行政人员；2016 年 3 月至今，任公司董事，2024 年 5 月至今，任公司副
总经理。
    刘贤军，男，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1996
年 7 月至 1999 年 4 月，任四川大学皮革工程系讲师；1999 年 4 月至 2003 年 8
月，任拜耳无锡皮革化工有限公司高级技术代表；2003 年 9 月至 2004 年 8 月，
任德瑞中国皮革化工有限公司技术经理；2004 年 9 月至 2005 年 12 月，任 Loris
H Hassall Co., Ltd（澳大利亚原皮公司）销售代表；2005 年 12 月至 2009 年 3 月，
任鹰革沃特华中国汽车皮革有限公司技术经理；2009 年 5 至 2009 年 12 月，任
四川达威皮革科技有限公司技术经理；2010 年 1 月至 2016 年 2 月，任旭腾有限
技术总监；2023 年 12 月至今任江苏明新旭腾科技有限公司总经理、辽宁富新新
材料有限公司经理；2016 年 3 月至今，任明新旭腾董事、副总经理。


    宁继鑫，男，1987 年出生，中国国籍，中共党员，研究生学历，无境外永久
居留权。2015 年 7 月至 2017 年 5 月，任浙江传化股份有限公司研发工程师；
2017 年 5 月至 2020 年 7 月，任山东天庆科技发展有限公司水性树脂实验室主
任；2020 年 10 月加入明新集团，先后在江苏巴特新材料有限公司、明新梅诺卡
（江苏）新材料有限公司任研发经理，现任研究院副院长兼米尔化工副总经理；
2023 年 12 月至今任明新梅诺卡（江苏）新材料有限公司、明新旭腾（江苏）创
新研究院有限公司监事；2023 年 12 月至今，任公司董事。



    田景岩，男，1960 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，
持有深交所独立董事资格证书，中国轻工业联合会行业标准复核员证书，1981 年
9 月至 2004 年 9 月任北京市塑料三厂技术员、技术科科长、厂长办公室主任；
2004 年 9 月至今任中国塑料加工工业协会人造革合成革专业委员会秘书长；2010
年 1 月至 2015 年 6 月任上海华峰超纤材料股份有限公司独立董事；2014 年 6 月
至 2020 年 5 月任山东同大海岛新材料股份有限公司独立董事；2015 年 8 月至今
担任昆山协孚新材料股份有限公司独立董事；2016 年 8 月至 2018 年 12 月担任
浙江深蓝新材料科技有限公司独立董事；2017 年 6 月至 2018 年 9 月，担任广州
聚合新材料科技股份有限公司独立董事；2020 年 2 月至 2022 年 1 月任深蓝科技
控股有限公司独立董事；2020 年 12 月至 2023 年 3 月任广州聚合新材料科技股
份有限公司独立董事。2022 年 12 月至今任浙江云中马股份有限公司独立董事；
2023 年 10 月至今任苏州瑞高新材料股份有限公司独立董事；2024 年 9 月至今任
山东同大海岛新材料股份有限公司独立董事。2022 年 2 月至今，任明新旭腾独
立董事。




    张惠忠，男，1966 年出生，中国国籍，澳门科技大学工商管理硕士、上海海
洋大学农业推广硕士，中国注册会计师（非执业会员），二级理财规划师，会计
学教授。1986 年于浙江冶金经济专科学校（后先后更名为浙江经济高等专科学
校、嘉兴学院、嘉兴大学）毕业后留校任教至今，2006-2021 年任江西理工大学
硕士研究生导师，现任嘉兴大学财务管理专业教授（三级）、会计专业硕士（MPAcc）
导师。2005 年 7 月至 2007 年 6 月任嘉兴交通投资集团公司独立董事；2006 年 3
月至 2012 年 3 月任莱茵达置业股份有限公司独立董事；2017 年 4 月至 2023 年
5 月任恒锋工具股份有限公司独立董事；2018 年 5 月至 2022 年 4 月任浙江田中
精机股份有限公司独立董事；2022 年 10 月至 2023 年 11 月任浙江新恒泰股份有
限公司独立董事；2011 年 3 月至今任嘉兴市安瑞材料科技有限公司监事；2021
年 9 月至今任嘉兴凯实生物科技股份有限公司独立董事；2021 年 10 月至今任晋
亿实业股份有限公司独立董事；2023 年 4 月至今任浙江恒威电池股份有限公司
独立董事。2022 年 2 月至今，任明新旭腾独立董事。


    费锦红女士，女，1967 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生
学历，法学副教授。1989 年 7 月至今在嘉兴大学从事法学教学和行政、党务工
作，现任嘉兴大学文法学院教师、浙江子城律师事务所兼职律师，第五届嘉兴市
仲裁委员会委员和仲裁员、嘉善县法学会首席法律咨询专家。2016 年 12 月至
2024 年 4 月任卫星化学股份有限公司独立董事；2020 年 7 月至今任浙江嘉欣丝
绸股份有限公司独立董事。2022 年 2 月至今，任明新旭腾独立董事。


    卜凤燕，女，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002
年 4 月至 2008 年 6 月，任嘉兴和泰电子科技有限公司销售组长、人事专员；2008
年 7 月至 2008 年 8 月，任浙江华祥纺织有限公司人事主管；2008 年 9 月至 2016
年 2 月，历任旭腾有限人事部主管、市场部主管、物流部经理、生产部经理、市
场部项目经理、总经理助理；2016 年 3 月至今，历任明新旭腾总经理助理、物流
部高级经理、运营经理、市场部高级客户经理、物料经理，现任副总经理助理、
监事。2023 年 5 月至今，任公司监事会主席。


    潘叶萍，女，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006
年 6 月至 2012 年 2 月，任杭州双华科技有限公司进出口单证员；2012 年 7 月至
2013 年 4 月，任嘉兴锐龙管道有限公司关务主管；2013 年 4 月至 2017 年 4 月，
任浙江亚特电器股份有限公司船务主管；2017 年 4 月至今，历任明新旭腾关务
主管、采购副经理、采购经理、高级采购经理、高级供应链经理，现任采购总监。
2023 年 5 月至今，任公司监事。