证券代码：605111                证券简称：新洁能          公告编号：2025-010



                      无锡新洁能股份有限公司
                第四届监事会第十八次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




       一、监事会会议召开情况

    无锡新洁能股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议通
知于 2025 年 1 月 20 日以邮件形式发出，会议于 2025 年 1 月 25 日以通讯方式召
开。本次会议由监事会主席陈玲莉主持，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监
事 3 人。本次监事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《无锡
新洁能股份有限公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

       二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于向 2024 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议
案》

    经审核，监事会认为：
    本次激励计划授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的
任职资格，不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形，不存在
最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形，不存在最近
12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市
场禁入措施的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，
符合本次激励计划规定的激励对象范围，且满足本次激励计划规定的获授条件，
其作为公司本次激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。
    因此，监事会同意以 2025 年 1 月 27 日为授予日，向 138 名激励对象授予

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105.3580 万份股票期权，股票期权的行权价格为每股 29.12 元。
    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案通过。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
向公司 2024 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的公告》（公告编号：
2025-009）。



    特此公告。




                                           无锡新洁能股份有限公司监事会
                                                         2025 年 2 月 6 日




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