证券代码：605118          证券简称：力鼎光电       公告编号：2025-003


                   厦门力鼎光电股份有限公司

               第三届监事会第六次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    厦门力鼎光电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议
于2025年1月24日下午在厦门市海沧区新阳工业区新美路26号公司会议室以现场
会议方式召开，本次会议通知于2025年1月21日以专人、电子邮件或传真的形式
送达公司全体监事。本次会议由公司监事会主席徐金龙先生主持。会议应出席监
事3人，实际出席监事3人，全体监事均亲自出席了本次会议。本次会议的召开符
合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，会议通过了以下决议：
    （一）审议通过《关于<公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》。
    监事会发表意见：公司2025年限制性股票激励计划的内容符合《公司法》、
《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的
规定。本次激励计划的实施有利于健全公司长效激励机制，增强公司核心人员的
使命感、归属感，调动员工的积极性和创造性，有利于公司的持续发展，不存在
损害公司及全体股东利益的情形。
    具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《厦门力鼎光电股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》及《厦
门力鼎光电股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。
    （二）审议通过《关于<公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》。
    监事会发表意见：考核管理办法符合国家相关法律规定及公司实际情况，有
利于保障公司2025年限制性股票激励计划的顺利实施，建立、健全长效激励与约
束机制，进一步完善公司法人治理结构，实现公司与全体股东利益最大化。
    具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《厦门力鼎光电股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办
法》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。
    （三）审议通过《关于核查<公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单>
的议案》。
    对激励对象名单中首次授予部分的激励对象进行初步核查后，监事会认为：
    1、本次列入限制性股票激励计划的激励对象具备《公司法》、《公司章程》
等法律、法规和规范性文件规定的任职资格；
    2、激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为
激励对象的情形。激励对象不包括公司监事、独立董事，单独或合计持有公司5%
以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女未参与本次激励计划；
    3、本次列入限制性股票激励计划的激励对象符合《上市公司股权激励管理
办法》规定的激励对象条件，符合《公司2025年限制性股票激励计划（草案）》
规定的激励对象范围；
    4、公司不存在向激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为
其贷款提供担保。
    综上所述，本次列入限制性股票激励计划的激励对象均符合相关法律所规定
的条件，其作为本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
    表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。


    特此公告。
                                        厦门力鼎光电股份有限公司监事会
                                               2025 年 1 月 25 日