证券代码：605118               证券简称：力鼎光电   公告编号：2025-006


                   厦门力鼎光电股份有限公司
        关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2025年2月28日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统



一、      召开会议的基本情况



(一)      股东大会类型和届次

2025 年第一次临时股东大会

(二)      股东大会召集人：董事会


(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

   合的方式


(四)      现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2025 年 2 月 28 日 14 点 00 分
   召开地点：厦门市海沧区新阳工业区新美路 26 号公司会议室

(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。
   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 28 日
                          至 2025 年 2 月 28 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


          涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
   的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
   作》等有关规定执行。


(七)      涉及公开征集股东投票权


       根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》规定，公司股
东大会在对股权激励计划进行投票表决时，独立董事应当就本次股权激励计划向
所有的股东征集投票权。独立董事陈嘉阳先生作为征集人就 2025 年第一次临时
股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。有关征集对
本次股东大会所审议事项投票权的时间、方式、程序等具体内容详见公司于 2025
年 2 月 13 日在上海证券交易所网站披露的《力鼎光电关于独立董事公开征集投
票权的公告》（编号：2025-007）。


二、      会议审议事项


   本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                            投票股东类型
 序号                        议案名称
                                                              A 股股东
非累积投票议案
1       《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划（草                √
        案）>及其摘要的议案》
2       《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划实施考              √
        核管理办法>的议案》
3       《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权               √
        激励计划相关事项的议案》

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
   上述议案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，相关公告于 2025 年 1
   月 25 日刊登于《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、 特别决议议案：1、2、3

3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3


4、 涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3
    应回避表决的关联股东名称：参与公司本次激励计划的激励对象及其关联
方。

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无



三、   股东大会投票注意事项



(一)   本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，

    既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投

    票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首

    次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操

    作请见互联网投票平台网站说明。


(二)   持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户

    所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。


       持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票

    的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同

    类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
          持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部

       股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别

       和品种股票的第一次投票结果为准。


(三)      同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

       以第一次投票结果为准。


(四)      股东对所有议案均表决完毕才能提交。



四、      会议出席对象



(一)      股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

   册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委

   托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


        股份类别         股票代码         股票简称       股权登记日
          Ａ股            605118          力鼎光电        2025/2/21



(二)      公司董事、监事和高级管理人员。


(三)      公司聘请的律师。


(四)      其他人员



五、      会议登记方法


1、登记手续：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人持本
人身份证、股东账户卡、股东授权委托书（委托书格式请参见附件 1：授权委托
书）等办理登记手续；
（2）法人股东由其法定代表人出席会议，应持本人身份证、营业执照复印件（加
盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应持本人身
份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书（委托
书格式请参照附件 1：授权委托书）办理登记手续；
（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，采用此方式登记
的股东请留联系电话号码（须在 2025 年 2 月 26 日下午 16：30 点前送达或传真
至公司董事会办公室），并与公司电话确认后方视为登记成功，出席会议时凭上
述登记资料签到。
2、登记时间：2025 年 2 月 26 日上午 9：00 至 11：30，下午 13：00 至 16：30；
3、登记地点：厦门市海沧区新阳工业区新美路 26 号公司董事会办公室。




六、   其他事项


1、本次会议预计为半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
2、会务联系方式
联系人：马延毅、韩惠英      联系电话：0592-3136277
传真：0592-3137588          联系邮箱：stock@evetar.com

特此公告。


                                         厦门力鼎光电股份有限公司董事会
                                                       2025 年 2 月 13 日


附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书


                          授权委托书

厦门力鼎光电股份有限公司：

       兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2025 年 2 月 28 日
召开的贵公司 2025 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号     非累积投票议案名称                   同意       反对       弃权

1        《关于<公司 2025 年限制性股票激励
         计划（草案）>及其摘要的议案》

2        《关于<公司 2025 年限制性股票激励
         计划实施考核管理办法>的议案》

3        《关于提请股东大会授权董事会办理
         公司股权激励计划相关事项的议案》



委托人签名（盖章）：                      受托人签名：


委托人身份证号：                          受托人身份证号：


                                         委托日期：      年   月   日


备注：


委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。