证券代码：605123           证券简称：派克新材        公告编号：2025-002



                无锡派克新材料科技股份有限公司
               第三届董事会第二十次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    一、董事会会议召开情况

    （一）无锡派克新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事
会第二十次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《无锡派克
新材料科技股份有限公司章程》的相关规定。

    （二）本次会议已于 2025 年 2 月 24 日以专人送达方式发出通知。

    （三）本次会议于 2025 年 2 月 28 日在公司会议室以现场表决加视频会议的
方式召开。

    （四）本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。

    （五）本次会议由董事长是玉丰先生主持，监事和部分高级管理人员列席了
会议。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

   （一）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董
事的议案》。

    鉴于公司第三届董事会董事任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》
等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，经董事会提名委员会审议
通过，董事会同意提名是玉丰、宗丽萍、何方有为公司第四届董事会非独立董事
候选人（简历附后），任期自股东会审议通过之日起三年。

    上述非独立董事候选人符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规规定
的任职条件，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情
形。

    本议案将提交公司 2025 年第一次临时股东会审议，并以累积投票制选举第
四届董事会非独立董事。在公司股东会选举产生新一届董事会前，原非独立董事
将依照《公司法》、《公司章程》等规定，继续履行董事职责。

    表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

       （二）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事
的议案》。

    鉴于公司第三届董事会独立董事任期即将届满，根据《中华人民共和国公司
法》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，经董事会提名委员会
审议通过，董事会同意提名陈易平先生、孙新卫先生为公司第四届董事会独立董
事候选人（简历附后），任期自股东会审议通过之日起三年。

    上述独立董事候选人符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规规定的
任职条件，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形。
独立董事候选人均已同意出任公司第四届董事会独立董事候选人。独立董事候选
人与公司及公司控股股东不存在关联关系。

    本议案将提交公司 2025 年第一次临时股东会审议，并以累积投票制选举第
四届董事会非独立董事。其中，独立董事候选人尚需上海证券交易所核准，待审
核无异议后将提交股东会进行选举。在公司股东会选举产生新一届董事会前，原
独立董事将依照《公司法》、《公司章程》等规定，继续履行独立董事职责。

    表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

       （三）审议通过了《关于公司第四届董事会董事薪酬的议案》。

    结合公司实际经营情况，拟定公司第四届董事会董事薪酬方案如下：公司独
立董事津贴为人民币 60,000 元/年（含税），公司非独立董事在公司担任董事以
外其他职务者，根据公司薪酬制度，按其所担任的其他职务领取薪酬，不担任董
事以外其他职务的不在公司领取薪酬及津贴。

    表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    （四）审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》。

    公司决定于 2025 年 3 月 17 日召开无锡派克新材料科技股份有限公司 2025
年第一次临时股东会。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券日报》上的《无锡派克新材料科
技股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-
004）。

    表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    特此公告。

                                   无锡派克新材料科技股份有限公司董事会

                                                        2025 年 3 月 1 日




    附件：第四届董事会非独立董事候选人简历

          第四届董事会独立董事候选人简历
    第四届非独立董事候选人简历：

    是玉丰，男，1976 年 10 月出生，中国国籍，大学学历。是玉丰先生于 2002
年 4 月至 2017 年 4 月任无锡派克贸易有限公司执行董事兼总经理；2005 年 7 月
至 2006 年 11 月、2007 年 4 月至 2013 年 1 月任无锡派克特钢贸易有限公司监
事；2006 年 6 月至 2015 年 12 月任无锡派克重型铸锻有限公司副总经理；2015
年 12 月至 2016 年 3 月任派克有限执行董事兼总经理。现任公司董事长，兼任无
锡众智恒达投资企业（有限合伙）执行事务合伙人、江苏宏硕软件开发有限公司
监事、兆丰科技发展无锡有限公司监事、无锡灵芯智能科技有限公司监事、无锡
派克新能科技发展有限公司董事。

    宗丽萍，女，1978 年 1 月出生，中国国籍，高中学历。宗丽萍女士于 2002
年 6 月至 2005 年 6 月任无锡派克贸易有限公司会计；2005 年 7 月至 2013 年 1
月任无锡派克特钢有限公司执行董事兼总经理；2006 年 6 月至 2016 年 3 月任无
锡派克重型铸锻有限公司监事。现任公司董事。兼任兆丰科技发展无锡有限公司
监事、江苏宏硕软件开发有限公司监事。

    何方有，男，1993 年 2 月出生，中国国籍，大学学历。2014 年 7 月~2018 年
4 月，担任无锡派克重型铸锻有限公司技术中心技术工程师；2018 年 4 月~2019
年 12 月，担任公司行政部项目申报工程师；2020 年任公司科技管理部副部长，
2021 年~2022 年 12 月，任公司科技管理部部长；2023 年至今，任公司技术研究
院副院长。
第四届独立董事候选人简历：

    孙新卫，男，1966 年 6 月出生，中国国籍，拥有注册会计师资格，大专学
历。孙新卫先生于 1987 年 7 月至 1994 年 2 月担任江苏太湖耐火材料股份有限
公司主办会计；1994 年 3 月至 2010 年 12 月担任江苏公证会计师事务所合伙人；
2011 年 1 月至 2015 年 12 月担任远程电缆股份有限公司董事会秘书；2016 年 1
月至今担任无锡国经投资管理有限公司风控负责人。现任公司独立董事，兼任无
锡奥特维科技股份有限公司独立董事、无锡化工装备股份有限公司独立董事。

    陈易平，男，1971 年 3 月出生，中国国籍，执业律师，硕士学历。陈易平先
生于 1995 年 4 月至 1996 年 12 月执业于无锡东华律师事务所；1997 年 1 月至
1997 年 12 月执业于无锡天柱律师事务所；1998 年 1 月至 2002 年 3 月执业于无
锡英特尔律师事务所；2002 年 4 月至 2003 年 6 月执业于江苏居和信律师事务
所；2003 年 7 月至 2005 年 12 月执业于江苏沁园春律师事务所；2006 年 1 月至
今执业于江苏瑞莱律师事务所，担任合伙人。现任公司独立董事，兼任鹏鹞环保
股份有限公司独立董事、无锡亿能电力设备股份有限公司独立董事；兼任无锡市
律师协会监事长、无锡市国际商会副会长以及中华全国律师协会涉外法律服务专
业委员会副主任。