证券代码：605296             证券简称：神农集团        公告编号：2025-012

             云南神农农业产业集团股份有限公司
              2025 年第一次临时股东会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东会召开的时间：2025 年 2 月 11 日


(二)      股东会召开的地点：云南省昆明市盘龙区东风东路 23 号昆明恒隆广场办

   公楼 39 层会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                        198

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                454,776,277

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                86.6506



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。


       本次股东会由公司董事会召集，公司董事长何祖训先生主持。本次股东会的
召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文
件以及《公司章程》的有关规定。


(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书蒋宏出席本次会议；其他高级管理人员列席本次会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：关于 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票聘请专项审计机

     构的议案

    审议结果：通过

表决情况：

    股东类型                   同意                       反对                   弃权

                        票数          比例（%）    票数          比例    票数           比例

                                                                 （%）                  （%）

       A股        454,622,717 99.9662             142,440    0.0313      11,120     0.0025




(二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案         议案名称              同意           反对           弃权
序号                           票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
        关于 2024 年度
        以简易程序向
        特定对象发行           411,7               142,4                 11,12
1                                    72.8366             25.1963                    1.9671
        股票聘请专项              60                  40                     0
        审计机构的议
        案
(三)      关于议案表决的有关情况说明


       上述议案为普通决议事项，由出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决
权的半数以上通过。


三、      律师见证情况



1、 本次股东会见证的律师事务所：北京德恒（昆明）律师事务所

律师：杨杰群、杨敏

2、 律师见证结论意见：


       公司本次股东会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果
均符合法律、法规及《公司章程》的规定，所通过的决议合法、有效。

特此公告。

                                 云南神农农业产业集团股份有限公司董事会
                                                         2025 年 2 月 12 日


       上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书



       报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议