证券代码：605296        证券简称：神农集团           公告编号：2025-013



           云南神农农业产业集团股份有限公司
         第四届董事会第二十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
二十八次会议通知于 2025 年 1 月 24 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于
2025 年 2 月 11 日在云南省昆明市盘龙区东风东路 23 号昆明恒隆广场办公楼 39
层会议室，以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。现场会议由董事长何祖训
先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，董事黄松先生因公出差以
通讯方式出席，公司监事及高管列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共
和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《云南神农农业产业
集团股份有限公司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议表决情况

    1、《关于调整公司组织架构的议案》
    7 票同意、0 票弃权、0 票反对，此议案获得通过。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《云
南神农农业产业集团股份有限公司关于调整公司组织架构的公告》。（公告编号：
2025-014）




    特此公告。


                                                                          1
云南神农农业产业集团股份有限公司董事会
                      2025 年 2 月 12 日




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