证券代码：605366            证券简称：宏柏新材         公告编号：2025-013

债券代码：111019            债券简称：宏柏转债




               江西宏柏新材料股份有限公司

            第三届监事会第十次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议
通知、议案材料于 2025 年 2 月 7 日送达全体监事，会议于 2025 年 2 月 10 日在
公司会议室以通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会
议由监事会主席周怀国先生主持召开，公司董事会秘书列席了本次会议。
    本次监事会会议的召集、召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的
有关规定，会议决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    经全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：
    （一）审议通过《关于<公司 2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议
案》
    监事会认为：
    1、公司不存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简
称“《指导意见》”）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》（以下简称“《自律监管指引第 1 号》”）等法律法规规定的禁止实施员工持股
计划的情形；
    2、公司编制《江西宏柏新材料股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》
及其摘要的程序合法、有效。员工持股计划内容符合《指导意见》《自律监管指
引第 1 号》等有关法律法规及规范性文件的规定；
    3、公司审议本次员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在
损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制公司员工
参与本员工持股计划的情形；公司实施员工持股计划有利于建立和完善员工与全
体股东的利益共享机制，有利于进一步优化公司治理结构，提升员工的凝聚力和
公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司可持续发展。
    4、公司本次员工持股计划目前拟定的持有人符合《指导意见》《自律监管指
引第 1 号》及其他法律法规和规范性文件规定的持有人条件，符合员工持股计划
规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
    5、在本计划实施前，公司已通过职工代表大会征求了员工意见，相关审议
程序和决策合法、有效。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江
西宏柏新材料股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （二）审议并通过《关于<公司 2025 年员工持股计划管理办法>的议案》
    监事会认为: 公司制定《公司 2025 年员工持股计划管理办法》旨在保证公
司本次员工持股计划的顺利实施，确保本次员工持股计划规范运行，有利于公司
的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江
西宏柏新材料股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    特此公告。


                                             江西宏柏新材料股份有限公司
                                                                   监事会
                                                       2025 年 2 月 12 日