江西宏柏新材料股份有限公司                       2025年第一次临时股东大会会议资料




                             江西宏柏新材料股份有限公司
                              2025年第一次临时股东大会

                                      会议资料




                                    2025年3月




                                       1
 江西宏柏新材料股份有限公司                          2025年第一次临时股东大会会议资料




                                     目录


一、2025年第一次临时股东大会会议须知 ...................................... 3


二、2025年第一次临时股东大会议程 .......................................... 5


三、2025年第一次临时股东大会议案
议案一：《关于<公司2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》.............. 7
议案二：《关于<公司2025年员工持股计划管理办法>的议案》...................... 8
议案三：《关于提请股东大会授权董事会办理2025年员工持股计划相关事项的议案》.. 9




                                      2
 江西宏柏新材料股份有限公司                          2025年第一次临时股东大会会议资料




                              江西宏柏新材料股份有限公司

                       2025年第一次临时股东大会会议须知



各位股东及股东授权代表：


     为维护投资者的合法权益，保证股东大会的正常秩序和议事效率，确保本次股东大
 会的顺利召开，江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）根据
 《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证监会《上市公司股东
 大会规则》、《江西宏柏新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等
 有关规定，特制定本会议须知如下：


    一、各股东及股东授权代表请按照本次股东大会通知（详见本公司2025年2月12日刊
登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2025年第一次临时股东大会的
通知》）中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，将无
法参加现场会议。


    二、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。


    三、参会股东及股东授权代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。


    四、股东及股东授权代表要求在股东大会上发言，应按照会议通知的登记时间，向公
司证券部登记。股东及股东授权代表在会前及会议现场要求发言的，应到签到处的“股东
发言签到处”登记，并通过书面方式提交发言或质询的问题。股东及股东授权代表发言时
应首先报告姓名及代表的股东和所持有的股份数，发言主题应与会议议题相关。每位股东
及股东授权代表每次发言建议不超过三分钟，同一股东及股东授权代表发言不超过两次。
除涉及公司商业机密、内幕信息外，公司董事、监事、高级管理人员应当认真负责地、有
针对性地集中回答股东的问题。与本次股东大会议题无关或将泄漏公司商业机密以及可能
损害公司、股东共同利益的质询，公司有权拒绝回答。全部回答问题的时间控制在30分钟
                                         3
 江西宏柏新材料股份有限公司                          2025年第一次临时股东大会会议资料


以内。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。


    五、股东大会表决采用现场投票与网络投票相结合的方式。股东及股东授权代表以其
所持有的有效表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。出席现场会议的
股东及股东授权代表在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、
“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。网络投票的股东通过上海证券交易所股东
大会网络投票系统行使表决权进行投票。


    六、表决投票统计，由股东代表、监事代表、见证律师参加，表决结果于会议结束后
及时以公告形式发布。


    七、大会期间，全体参会人员应自觉维护会场秩序，确保大会的正常秩序和议事效率。
进入会场后，请关闭手机或调至静音、震动状态。股东及股东授权代表参加股东大会，应
当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会正常秩序。


    八、为保证每位参会股东的权益，谢绝会议现场个人录音、拍照及录像，对干扰会议
正常秩序、寻衅滋事或者侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止， 并
及时报告有关部门处理。




                                       4
 江西宏柏新材料股份有限公司                          2025年第一次临时股东大会会议资料




                               江西宏柏新材料股份有限公司
                              2025年第一次临时股东大会议程


    一、会议召开时间：2025年3月18日（星期二）14:30
    二、网络投票时间：本次股东大会采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过
交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即
9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开
当日的 9:15-15:00。

    三、股权登记日：2025年3月10日

    四、会议地点：江西省乐平市塔山工业园区宏柏新材应用中心办公室
    五、会议的表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易
所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通
过上述系统行使表决权。
    六、投票规则：本次股东大会同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同
一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

    七、会议召集人：公司董事会

    八、会议主持人：董事长纪金树先生

    九、参会人员：公司股东及股东授权代表、董事、监事、高级管理人员、见证律师及
工作人员。

    十、会议议程：

    1、出席会议的股东及股东授权代表、董事、监事、董事会秘书、列席高级管理人员
签到领取会议材料；股东及股东授权代表同时提交持股凭证、身份证明材料（授权委托书、
营业执照复印件、身份证复印件等），验证股东出席、表决资格并领取《表决票》；

    2、公司董事长纪金树先生主持会议，宣布公司2025年第一次临时股东大会开始，并公
布出席现场会议股东及股东授权代表人数和所持有表决权的股份总数、列席人员；

    3、推选现场会议的计票人、监票人；

                                          5
江西宏柏新材料股份有限公司                        2025年第一次临时股东大会会议资料


  4、宣读议案，与会股东进行审议；

  5、股东及股东授权代表发言质询；

  6、相关人员解释和说明；

  7、与会股东进行投票表决、并填写《表决票》；

  8、休会，统计表决结果；

  9、复会，宣布表决结果；

  10、主持人宣读会议决议；

  11、见证律师宣读法律意见；

  12、与会相关人员在股东大会会议决议和会议记录上签字；

  13、主持人宣布会议闭幕。




                                    6
江西宏柏新材料股份有限公司                    2025年第一次临时股东大会会议资料



议案一：

   《关于<公司2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

各位股东及股东授权代表：

     为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充
分调动公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员等核心人员的积极性，
有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，促进公司长期、持续、健
康发展。根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指
导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关
法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定并结合公司实际情况，
制定了公司2025年员工持股计划（草案）及其摘要，具体内容详见公司于2025
年2月12日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西宏柏新材料
股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》及摘要。

     本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会、第三届董事会第十六次会议、第
三届监事会第十次会议审议通过，现将此议案提交本次股东大会审议。

     以上议案，请各位股东及股权授权代表予以审议。




                                      江西宏柏新材料股份有限公司董事会

                                                            2025年3月18日




                                  7
江西宏柏新材料股份有限公司                    2025年第一次临时股东大会会议资料



议案二：

          《关于<公司2025年员工持股计划管理办法>的议案》

各位股东及股东授权代表：

     为规范公司2025年员工持股计划（以下简称“员工持股计划”）的实施，根
据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员
工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—
—规范运作》等相关法律、规章、规范性文件和《公司章程》《江西宏柏新材料
股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》之规定，特制定《江西宏柏新材料
股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》，具体内容详见公司于2025年2月
12日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西宏柏新材料股份有
限公司2025年员工持股计划管理办法》。

     本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会、第三届董事会第十六次会议、第
三届监事会第十次会议审议通过，现将此议案提交本次股东大会审议。

     以上议案，请各位股东及股权授权代表予以审议。




                                       江西宏柏新材料股份有限公司董事会

                                                            2025年3月18日




                                  8
江西宏柏新材料股份有限公司                      2025年第一次临时股东大会会议资料



议案三：

       《关于提请股东大会授权董事会办理2025年员工持股计划

                             相关事项的议案》

各位股东及股东授权代表：

     为了具体实施公司2025年员工持股计划，公司董事会提请股东大会授权董事
会办理以下公司员工持股计划的有关事项，包括但不限于以下事项：
     1、授权董事会实施本次员工持股计划；
     2、授权董事会办理本次员工持股计划的变更和终止；
     3、授权董事会对本次员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
     4、授权董事会对《公司2025年员工持股计划（草案）》作出解释；
     5、授权董事会对本次员工持股计划在存续期内参与公司配股等再融资事宜
作出决定；
     6、授权董事会变更员工持股计划的参与对象及确定标准；
     7、授权董事会决定及变更员工持股计划的管理方式与方法；
     8、授权董事会签署与本次员工持股计划的合同及相关协议文件；
     9、若相关法律、法规、政策发生调整，授权董事会根据调整情况对本次员
工持股计划进行相应修改和完善；
     10、授权董事会办理本次员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明
确规定需由股东大会行使的权利除外。
     上述授权自公司股东大会通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日内
有效。

     本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会、第三届董事会第十六次会议审议
通过，现将此议案提交本次股东大会审议。

     以上议案，请各位股东及股权授权代表予以审议。

                                       江西宏柏新材料股份有限公司董事会

                                                              2025年3月18日

                                   9