证券代码：605567            证券简称：春雪食品          公告编号：2025-005



                   春雪食品集团股份有限公司
         关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




       重要内容提示：

          股东会召开日期：2025年1月17日
          本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系
          统


一、     召开会议的基本情况


(一)     股东会类型和届次


2025 年第一次临时股东会


(二)     股东会召集人：董事会


(三)     投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
   的方式


(四)     现场会议召开的日期、时间和地点


   召开的日期时间：2025 年 1 月 17 日     14 点 00 分
   召开地点：山东省莱阳市富山路 382 号 A1 公司五楼第二会议室


(五)     网络投票的系统、起止日期和投票时间。
     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
     网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 17 日
                        至 2025 年 1 月 17 日
     采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。


(六)     融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


          涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
     的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
     作》等有关规定执行。


(七)     涉及公开征集股东投票权


无


二、     会议审议事项


     本次股东会审议议案及投票股东类型


序                                                                 投票股东类型
                               议案名称
号                                                                   A 股股东
非累积投票议案
1      春雪食品集团股份有限公司关于《未来三年（2024-2026）股东分       √
       红回报规划》的议案
2      春雪食品集团股份有限公司关于《新增及修订部分公司制度》的        √
       议案


1、各议案已披露的时间和披露媒体
     上述议案经第二届董事会十次会议、第二届监事会第十次会议审议通过，详
见公司于 2025 年 1 月 1 日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）及公司指
定媒体《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《经济参考报》
披露的相关公告文件。


2、特别决议议案：议案 1


3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1


4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及
    应回避表决的关联股东名称：无


5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及


三、    股东会投票注意事项


(一)    本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
    既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
    票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首
    次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操
    作请见互联网投票平台网站说明。


(二)    持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户
    所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。


        持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，
    可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别
    普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。


        持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部
    股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别
    和品种股票的第一次投票结果为准。


(三)    同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
   以第一次投票结果为准。


(四)     股东对所有议案均表决完毕才能提交。


四、     会议出席对象


(一)     股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
   册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托
   代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


  股份类别              股票代码          股票简称        股权登记日
       Ａ股              605567           春雪食品        2025/1/10




(二)     公司董事、监事和高级管理人员。


(三)     公司聘请的律师。


(四)     其他人员


五、     会议登记方法


（一）登记时间：2025 年 1 月 13 日（星期一）7:30-11:30，13:00-17:00
（二）登记地点：山东省莱阳市富山路 382 号 A1 公司 5 楼第二会议室
（三）登记办法：
    1、个人股东登记时需持个人身份证和上海证券交易所股票账户卡；个人股
东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权
委托书和上海证券交易所股票账户卡。
    2、法人股东登记时需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和
上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）；法定代表人委托代理人出席会
议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定
代表人出具的授权委托书、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和法人
股东单位的上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）。
    3、公司股东可以信函或电话方式登记。


六、   其他事项


（一）出席会议人员应于会议开始前半小时内到达会议地点
（二）会期半天，参会股东交通和食宿费用自理
（三）联系地址：山东省莱阳市富山路 382 号 5 楼 证券法务部；联系人：张立
志；联系电话：0535-7776798；邮政编码：265200；


特此公告。



                                          春雪食品集团股份有限公司董事会
                                                         2025 年 1 月 1 日
附件 1：授权委托书


                          授权委托书


春雪食品集团股份有限公司：


       兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2025 年 1 月 17 日
召开的贵公司 2025 年第一次临时股东会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东账户号：


序号     非累积投票议案名称                         同意 反对 弃权

1        春雪食品集团股份有限公司关于《未来三年
         （2024-2026）股东分红回报规划》的议案

2        春雪食品集团股份有限公司关于《新增及修订
         部分公司制度》的议案




委托人签名（盖章）：                    受托人签名：


委托人身份证号：                        受托人身份证号：


                                       委托日期：      年   月   日


备注：


委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。