证券代码：605577   证券简称：龙版传媒   公告编号：2025-003


            黑龙江出版传媒股份有限公司
        第三届监事会第二十次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    黑龙江出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于
2025 年 1 月 17 日以通讯形式发出会议通知和会议材料，于 2025
年 1 月 22 日在哈尔滨召开会议。会议应出席监事 5 名，实际出
席监事 5 名。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司章程的规定。会议由监事会主席丁一平主持。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过关于部分募投项目结项并将节余募集资金永
久补充流动资金的议案
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中
国证券报、上海证券报披露的公告。
    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    （二）审议通过关于变更部分募投项目实施期限并调整子项
目投资结构的议案
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中

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国证券报、上海证券报披露的公告。
   表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


   特此公告。




                       黑龙江出版传媒股份有限公司监事会
                                   2025 年 1 月 22 日




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