证券代码：605577   证券简称：龙版传媒   公告编号：2025-006


            黑龙江出版传媒股份有限公司
   关于部分募投项目变更实施期限并调整子项目
                     投资结构的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。


    ●重要内容提示：公司上市募投项目“新华书店门店经
营升级改造建设项目”预计达到可使用状态时间调整为
2026 年 12 月，并调整子项目投资结构。具体情况如下：
    一、募集资金基本情况
    根据中国证监会出具的《关于核准黑龙江出版传媒股份
有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2384
号），公司获准发行人民币普通股（A 股）不超过 4444.4445
万股新股。扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币
228,806,523.25 元。上述募集资金通过中兴财光华会计师事
务所（特殊普通合伙）审验，出具了《验资报告》（中兴财
光华审验字（2021）第 213003 号）。募集资金在扣除发行费
用后用于如下项目：




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                                                    单位：元

             募集资金项目              募集资金（元）

             精品出版项目                    24,796,047.59

龙版传媒综合服务平台项目（原项目：智
                                             49,749,096.61
    慧教育云平台升级改造项目）

 新华书店门店经营升级改造建设项目            40,107,890.41

         印刷设备升级改造项目                47,777,463.15

             出版大厦项目                    66,376,025.49

                 合计                       228,806,523.25

    二、募投项目延期并调整子项目投资结构的具体情况及
主要原因
    （一）部分募集资金投资项目延期并调整子项目投资结
构情况
    根据募集资金实际使用以及募投项目实施情况，为保证
募投项目建设更符合公司和股东利益，公司拟将“新华书店
门店经营升级改造建设项目”预计达到可使用状态时间调整
为 2026 年 12 月。同时，对“新华书店门店经营升级改造建
设项目”的具体投资门店（子项目）进行优化调整：拟将资
金集中投向 2 家大型中心门店——哈尔滨市南岗新华书店和
新华书城。
    （二）部分募集资金投资项目延期并调整子项目投资结
构的主要原因
    新华书店门店经营升级改造建设项目延期并调整子项
目投资结构的主要原因：原新华书店门店经营升级改造建设

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项目包括中心城市店升级改造和县级城市店升级改造两个
子项目，其中：中心城市店 11 家；县级城市店 44 家。现公
司 2021 年 8 月上市后，受电商平台快速发展和实体书店外
部市场环境变化影响，本着谨慎、集中投入原则，按照“成
熟一家、改造一家”的总要求，把资金集中投向 2 家能够引
入多元业态、有投入有产出、双效俱佳的新华书店部分门店，
将募集资金集中、优先用于建设哈尔滨市南岗新华书店门店
经营升级改造建设项目和新华书城门店经营升级改造建设
项目。目前，哈尔滨市南岗新华书店门店经营升级改造建设
项目已立项并实施完毕。对于新华书城门店经营升级改造建
设项目，公司将研判市场行情并充分论证后审慎下拨募集资
金，最大化发挥募集资金使用效益。
    基于上述原因，为了维护公司和全体股东利益，董事会
经谨慎分析研究，决定对该募投项目建设进度进行相应改
变。根据目前实际建设情况，在募集资金投资用途及投资规
模不发生变更的情况下，拟延长项目实施周期至 2026 年 12
月。
    三、本次募投项目延期及调整子项目投资结构对公司生
产经营的影响
    公司根据生产经营的实际情况并结合市场环境变化，以
审慎和效益最大化为原则，把控募投项目的实施进度。本次
募投项目延期并调整子项目投资结构是公司根据募投项目
建设过程中的客观实际情况作出的审慎决定，仅涉及项目进
度的变化和子项目投资结构的优化，不影响募投项目的实施

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内容，不改变募集资金的用途，不存在变相改变募集资金投
向和损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司经营、财
务状况产生不利影响。
    公司将加强对项目建设进度的监督，促使项目尽快达到
预定可使用状态，提高募集资金的使用效益。
    四、保障延期后按期完成的相关措施
    公司拟采取如下措施以保障募集资金投资项目延期后
能够按期完成：
    1.密切关注市场变化，加强募集资金使用的内部和外部
监督，确保募集资金使用的合法有效；
    2.审慎核查相关合同执行情况，定期对项目进度进行监
督，确保项目按期完成。
    五、独立董事、监事会、保荐机构意见
    （一）监事会意见
    公司本次部分首次公开发行股票募投项目延期及调整
子项目投资结构是根据项目实际情况作出的谨慎决定，不会
对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在变相更改募集
资金用途和损害公司及股东利益的情形，有利于保证募投项
目顺利实施。同意公司本次部分募投项目延期及调整子项目
投资结构的事项。
    （二）独立董事意见
    经审查，独立董事认为公司本次部分募投项目延期及调
整子项目投资结构事项是基于公司实际经营发展需要，充分
考虑了公司长期发展的战略规划并履行了必要的审议、表决

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程序，不存在改变募集资金投向和用途的情形，其内容和决
策程序符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作》等相关规定，符合公司和全体股东特别是中
小股东的利益。因此，全体独立董事同意公司本次募投项目
延期及调整子项目投资结构的事项。
    （三）保荐机构核查意见
    经核查，保荐机构认为：本次公司部分募投项目延期及
调整子项目投资结构事项已经公司董事会、监事会审议通
过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批和决
策程序；公司本次部分募投项目延期及调整子项目投资结构
是根据客观实际情况做出的谨慎决定，未改变募投项目的实
质内容及募集资金的用途，不存在损害全体股东利益的情
形，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
规范运作》及《公司募集资金管理制度》等规范性文件及公
司规范运作制度的要求。综上，保荐机构对公司部分募投项
目延期及调整子项目投资结构事项无异议。
    本事项尚需提交公司股东会审议，具有一定的不确定
性。公司提示广大投资者注意投资风险。
   特此公告。




                      黑龙江出版传媒股份有限公司董事会
                              2025 年 1 月 22 日



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