证券代码：605577       证券简称：龙版传媒         公告编号：2025-002


               黑龙江出版传媒股份有限公司
           第三届董事会第二十九次会议决议公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    黑龙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 1 月
17 日以书面形式+通信形式发出会议通知和会议材料，于 2025 年 1 月 22 日在哈
尔滨以线上+线下形式召开会议。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会
议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会
议由曲柏龙董事长主持，监事、高管及相关人员列席会议。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资
金的议案

    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和上海证券报、中国
证券报披露的公告。

    本议案尚需提交股东会审议。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 0 票。

    （二）审议通过关于变更部分募投项目实施期限并调整子项目投资结构的
议案

    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和上海证券报、中国

                                                                   －1－
证券报披露的公告。

   本议案尚需提交股东会审议。

   表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 0 票。

    （三）审议通过关于修订总经理工作细则的议案

   表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 0 票。

    （四）审议通过关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案

   具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海
证券报披露的公告。

   表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 0 票。



   特此公告。




                                  黑龙江出版传媒股份有限公司董事会

                                          2025 年 1 月 22 日




                                                                  －2－