证券代码：605577             证券简称：龙版传媒    公告编号：2025-005


                  黑龙江出版传媒股份有限公司
          关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




       重要内容提示：


          股东会召开日期：2025年2月7日
          本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系
          统



一、      召开会议的基本情况



(一)      股东会类型和届次

2025 年第一次临时股东会

(二)      股东会召集人：董事会


(三)      投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票、线上参与现场投

   票和网络投票相结合的方式


(四)      现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2025 年 2 月 7 日 14 点 50 分
   召开地点：哈尔滨市松北区龙川路 258 号出版大厦

(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。
   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 7 日
                          至 2025 年 2 月 7 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。


(六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


          涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
   者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规
   范运作》等有关规定执行。


(七)      涉及公开征集股东投票权

不涉及


二、      会议审议事项


   本次股东会审议议案及投票股东类型

                                                            投票股东类型
  序号                       议案名称
                                                              A 股股东
 非累积投票议案
 1       关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久                √
         补充流动资金的议案
 2       关于变更部分募投项目实施期限并调整子项目                √
         投资结构的议案

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
   上述议案已在 2025 年 1 月 22 日晚在上海证券交易所、中国证券报、上海证
   券报进行公告。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无



三、   股东会投票注意事项



(一)   本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，

   既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投

   票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首

   次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操

   作请见互联网投票平台网站说明。


(二)   持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户

   所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。


       持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，

   可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别

   普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。


       持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部

   股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别

   和品种股票的第一次投票结果为准。


(三)   同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

   以第一次投票结果为准。


(四)   股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、    会议出席对象



(一)    股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

   册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托

   代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别        股票代码      股票简称           股权登记日

         Ａ股           605577       龙版传媒            2025/1/24




(二)    公司董事、监事和高级管理人员。


(三)    公司聘请的律师。


(四)    其他人员



五、    会议登记方法


自然人股东凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证
（复印件）等办理登记手续；法人股东持营业执照副本复印件（加盖公章）、法
人授权委托书、出席人身份证原件到以下地址办理登记手续。异地股东可用信函
或传真方式登记，信函、传真以登记时间前公司收到为准。
登记时间：2025 年 2 月 6 日（上午 9:00-11:00，下午 13:30-14:30）。
登记地点：黑龙江出版传媒股份有限公司（哈尔滨市松北区龙川路 258 号）董事
会办公室。


六、    其他事项


（一）本次股东会会期半天，出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。
（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带相关证件，以便
验证入场。
（三）会议联系方式联系地址：哈尔滨市松北区龙川路 258 号 邮政编码：150028。
（四）会议资料详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。联系电话：0451-
58792676。
联系人：李玉洋

特此公告。


                                      黑龙江出版传媒股份有限公司董事会
                                                      2025 年 1 月 23 日


附件 1：授权委托书


    报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议




附件 1：授权委托书


                         授权委托书

黑龙江出版传媒股份有限公司：

        兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2025 年 2 月 7 日
召开的贵公司 2025 年第一次临时股东会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东账户号：




 序号            非累积投票议案名称         同意      反对     弃权
1                关于部分募投项目结项并将
                 节余募集资金永久补充流动
                 资金的议案

2                关于变更部分募投项目实施
                 期限并调整子项目投资结构
                 的议案



委托人签名（盖章）：                  受托人签名：


委托人身份证号：                      受托人身份证号：


                                     委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。