证券代码：605577   证券简称：龙版传媒   公告编号：2025-009


            黑龙江出版传媒股份有限公司
关于 2024 年度“提质增效重回报”行动落实情况及
   2025 年度“提质增效重回报”行动方案的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。


    为深入贯彻中央经济工作会议和中央金融工作会议精
神，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增
效重回报”专项行动的倡议》，黑龙江出版传媒股份有限公
司开展了“提质增效重回报”专项行动。现将 2024 年度“提
质增效重回报”行动落实情况及 2025 年度“提质增效重回
报”行动方案报告如下：
    一、2024 年度“提质增效重回报”行动落实情况
    2024 年，公司积极践行“以投资者为本”的理念，高质
量开展“提质增效重回报”行动，推动公司高质量发展和投
资价值提升，有效维护了全体股东的合法权益。
    一是聚焦出版主业，提升经营质量。公司始终坚持正确
出版导向，坚持把社会效益放在首位、社会效益和经济效益
相统一原则，严格落实意识形态工作责任制。深入实施“精
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品出版工程”战略，打造一系列优质精品图书。聚焦主业，
提升管理水平，积极推进产业升级和融合创新，规范使用募
集资金，提升资金使用效率。3 个募投项目顺利完成建设并
结项，2 个项目正在有序推进中。严格按照《公司法》《企业
国有资产法》《黑龙江省股份合作制企业暂行办法》及相关
法律法规，完成对大庆市新华书店的公司制改制和收购工
作，优化资产结构和业务布局，履行上市承诺，彻底解决了
公司与控股股东之间的同业竞争问题。
    二是重视投资回报，持续稳定分红。公司牢固树立回报
股东意识，密切关注市场对公司价值的评价，始终坚持共享
发展理念，注重股东回报。秉承科学、持续、稳健的分红理
念,在公司章程中明确利润分配政策，在兼顾公司发展阶段
和长远发展需求的情况下，严格按照相关法律法规等要求执
行利润分配政策，为投资者带来长期、稳定的投资回报，增
强广大投资者的获得感。2024 年上半年，公司完成了 2023
年度利润分配方案的实施工作。向全体股东每 10 股派发现
金股利 0.80 元（含税），共计派发现金股利 3555.56 万元（含
税）。引导股东长期投资，合理选择减持方式，控制减持规
模和节奏，降低市场影响。
    三是聚焦转型升级，发展新质生产力。加快数字化转型
进程,聚合全集团资源资金、人才优势，有序推进纸质图书
资源数字化储备、综合服务平台开发等重点工作。印刷设备
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升级改造募投项目逐步显效，一批高端印刷、装订、包装设
备投入使用，新华印刷二厂生产效率和产品质量大幅提升，
荣获黑龙江省第三届先进出版单位奖。深化构建龙江新华线
上线下协同发展新格局，新华书城升级改造项目启动建设，
各级书店门店形象、业态、营销和服务不断提档升级，多元
化经营探索初见成效;全省新华电商平台直播矩阵建设持续
深化，图书推荐、文化活动等短视频引流模式基本形成，北
国书香网“四大平台”聚合发力。
    四是强化信息披露，加强投资者沟通。严格履行信息披
露义务，组织开展并高质量完成定期报告及临时公告的编制
和披露工作。信息披露真实、准确、完整、及时、公平。定
期开展投资者教育宣传系列活动。2024 年公司共开展投资者
教育宣传系列活动 4 次，取得了良好的宣传效果。畅通投资
者沟通平台和渠道，及时发布投资者教育宣传海报，有效提
升投资者教育宣传工作质效。每季度举办业绩说明会，就投
资者关心的问题进行认真解答，问题回复率 100%。协调公司
与投资机构、媒体和其他上市公司之间的信息沟通和调研交
流，在主流媒体主动发声，为公司树立正面品牌形象。
    五是坚持依法治企，确保规范运作。坚持在公司治理实
践中，将投资者利益放在更加突出位置。结合有关独立董事、
股东回报等最新规定，在内部治理机制中细化落实相关要
求。在生产经营、投资并购等重大事项中，保护投资者特别
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是中小投资者的合法权益，增强投资者的参与度和认同感。
高度重视企业合规文化建设，积极培育具有文化企业特色的
合规文化。2024 年公司获得中国上市公司协会颁发的“上市
公司文化建设优秀实践案例”。充分发挥绩效考核指挥棒作
用，鼓励企业负责人在合规的基础上大胆进行改革创新、推
动融合发展、提升管理效能、促进价值创造、充分调动干部
员工干事创业的积极性、主动性、创造性。
    六是强化“关键少数”责任。完善法人治理结构、规范
“三会一层”运作，董事、监事、高管人员积极履职尽责，
取得积极成效。公司获得董事会优秀实践、董办最佳实践等
10 项荣誉，赢得广泛认可。构建并形成公司控股股东、实际
控制人、董监高人员与公司、中小股东的风险共担及利益共
享约束机制。建立常态化合规培训机制，制定年度培训计划，
将合规管理作为董事、监事、高级管理人员、重点岗位人员
和新入职人员的培训必修内容，引导全体干部职工自觉践行
合规理念，遵守合规要求，接受合规培训，对自身行为合规
性负责，努力营造具有企业特色的合规文化氛围。
    二、2025 年度“提质增效重回报”行动方案
    （一）聚焦主营业务，提升经营质量
    2025 年，龙版传媒将以习近平新时代中国特色社会主义
思想为指导，深入贯彻党的二十届三中全会和省委十三届历
次全会精神，全面落实省委经济工作会议和全省宣传部长会
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议精神，坚持正确的政治方向和出版导向，坚持高质量发展
这个硬道理，坚持把社会效益放在首位、实现两个效益相统
一的总体发展要求。聚焦主营业务，紧扣八项“三年行动计
划”目标任务，加快推进精益化、数字化、多元化战略布局，
努力把龙版传媒打造成创新领先、功能突出、治理高效、充
满活力的现代化文化产业集团，推进公司规范运作取得新进
步，治理现代化水平和经营管理质量不断提高。
    （二）持续稳定分红，积极回报股东
    公司坚持共享发展理念，高度重视投资者的合理回报，
在兼顾公司发展阶段和长远发展需求的情况下，与全体股东
共享发展红利，努力实现公司价值和股东利益最大化。继续
实施积极稳健的分红政策，严格按照《公司章程》规定，每
年度进行现金分红。未来，公司将坚定不移地推动高质量发
展，一如既往地注重股东回报，结合公司经营情况和发展规
划，采取更加合理、更有利于股东的股利分配政策，注重投
资者的获得感，让广大投资者切实分享到公司发展成果。
    （三）健全治理机制，促进规范运作
    夯实上市公司高质量发展基础，重视公司治理和规范运
作。持续优化现代企业制度，不断完善以《公司章程》为基
础的公司治理制度体系，抓好公司董事会、股东会、监事会
运作。同时，公司全面梳理短板弱项，加强组织体系建设，
强化专业队伍建设，积极落实外部董事改革有关要求。按照
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新《公司法》和监事会改革的相关要求，进一步修订《公司
章程》和“三会一层”议事规则等制度，优化董事会结构，
充分发挥审计委员会作用，保障独立董事独立、公正履行职
责，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
    （四）加强投资者沟通，传递企业价值
    持续强化投资者关系维护与管理，加强市值维护工作，
努力推动本公司市场价值与内在价值相匹配。继续坚持真
实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，切实履行信
息披露义务，优化信息披露工作。提升投资者关系管理水平，
积极有效地向资本市场传递公司价值，切实保护广大投资者
的合法权益。通过交易所信息披露平台、公司股东会、上交
所投资者说明会、境内路演活动、接待来访等多种途径与投
资者增进交流，积极听取意见建议。日常保持投资者热线电
话、投资者邮箱、投资者网站等沟通渠道畅通，积极回应“上
证 e 互动”提问，与投资者保持良好互动关系，树立公司良
好形象。
    （五）强化“关键少数”责任，提升合规意识
    持续抓好“关键少数”的职责履行和风险防控，通过独
立董事、审计委员会等多层级多维度对控股股东、董监高在
资金占用、对外担保、关联交易、内幕信息知情人登记管理
等核心重点领域加强监督，杜绝发生信息披露违规和内幕交
易等违规情形；加强董事、监事、高级管理人员培训管理，
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积极组织“关键少数”参加监管部门、上海证券交易所等举
办的相关培训，推动公司董事、监事及高级管理人员持续学
习证券市场相关法律法规，熟悉证券市场知识，不断提升自
律和合规意识。
    三、其他说明及风险提示
    本方案已经公司第三届董事会第三十次会议审议通过
（仅一项议案）。
    本次“提质增效重回报”专项行动方案是基于目前公司
的实际情况做出的计划，不构成业绩承诺，未来可能受国内
外市场环境、政策调整等因素的影响，具有一定的不确定性，
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
    特此公告。




                   黑龙江出版传媒股份有限公司董事会
                              2025 年 3 月 3 日




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