证券代码：605589         证券简称：圣泉集团         公告编号：2025-010



                   济南圣泉集团股份有限公司
               关于独立董事任期届满的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，

上市公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，独立董事

在上市公司连续任职时间不得超过六年。济南圣泉集团股份有限公司

（以下简称“公司”）独立董事黄俊先生、李军先生担任公司独立董

事已满六年。

    根据《公司章程》，公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事

3 名，黄俊先生、李军先生的届满离任将导致公司独立董事人数少于

董事会成员三分之一。根据相关法律法规和《公司章程》的规定，黄

俊先生、李军先生将继续履行职责至新任独立董事产生。公司将按照

相关规定尽快完成独立董事的补选工作。

    黄俊先生、李军先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽

责，公司董事会对黄俊先生、李军先生任职期间为公司发展所做出的

贡献表示衷心感谢！

    特此公告。
济南圣泉集团股份有限公司

                   董事会
        2025 年 2 月 12 日