证券代码：605589        证券简称：圣泉集团         公告编号：2025-025



                   济南圣泉集团股份有限公司
            第十届监事会第一次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



   一、监事会会议召开情况

    济南圣泉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会
第一次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 3 月 13 日以现场方
式在公司会议室召开。本次会议由监事陈德行先生主持，应出席监事
3 人，实际出席监事 3 人，参会监事同意豁免会议通知时间要求。本
次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会
议决议合法有效。

   二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于豁免监事会会议通知时限的议案》

    同意豁免本次监事会会议提前 3 日通知的要求，于 2025 年 3 月
13 日召开第十届监事会第一次会议。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过《关于选举公司第十届监事会主席的议案》。

    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意选举陈德行先
生为公司监事会主席，任期为自本次会议审议通过之日起至公司第十
届监事会任期届满之日止。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



特此公告。




                                济南圣泉集团股份有限公司
                                                      监事会
                                           2025 年 3 月 14 日