证券代码：688002           证券简称：睿创微纳     公告编号：2025-009

                烟台睿创微纳技术股份有限公司
             2025 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 23 日

（二） 股东大会召开的地点：中国（山东）自由贸易试验区烟台片区烟台开发
区南昌大街 6 号公司 A1 楼一楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                      177

普通股股东人数                                                     177
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                       150,820,661
普通股股东所持有表决权数量                                150,820,661
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                              33.7229
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）         33.7229


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长马
宏先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》
的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书黄艳女士出席会议，公司部分高管出席会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于修订公司章程的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                 反对             弃权
       股东类型                                            比例             比例
                           票数          比例（%） 票数             票数
                                                           （%）          （%）
普通股                  150,785,864 99.9769 28,151 0.0186 6,646 0.0045



2、 议案名称：《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                            同意                     反对               弃权
  股东类型                                                  比例            比例
                     票数          比例（%）      票数              票数
                                                            （%）           （%）
普通股            144,855,683 96.0449 5,951,792 3.9462 13,186 0.0089



3、 议案名称：《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                    反对             弃权
   股东类型
                        票数          比例（%）    票数     比例    票数    比例
                                                   （%）           （%）
普通股              144,861,223 96.0486 5,952,792 3.9469 6,646 0.0045




（二） 关于议案表决的有关情况说明

    本次股东大会表决的议案 1 为需特别决议通过的议案，已经出席本次股东大
会的股东及股东代理人所持表决权数量的三分之二以上通过；无涉及关联股东回
避表决的议案。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达（沈阳）律师事务所

   律师：黄鹏、秦莹

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的
人员和召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》《治理准则》《股
东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《议事规则》的规
定，本次股东大会的决议合法有效。


   特此公告。


                                    烟台睿创微纳技术股份有限公司董事会
                                                      2025 年 1 月 24 日


         报备文件

   （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
   （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
   （三）本所要求的其他文件。