证券代码：688008             证券简称：澜起科技         公告编号：2025-003

                    澜起科技股份有限公司
            第三届监事会第五次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    澜起科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于 2025
年 2 月 8 日以通讯方式召开，公司于 2025 年 2 月 6 日以邮件方式向全体监事发
出召开本次会议的通知，与会的各位监事已知悉所议事项相关的必要信息。会议
应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。本次会议经全体监事一致同
意豁免通知时限的要求，本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。


    二、监事会会议审议情况
    经全体监事表决，形成决议如下：
    审议通过《关于公司日常关联交易的议案》
    公司因经营发展需要，拟与 Intel Corporation 及其直接或间接控制的公司（以
下简称“关联人”）就采购原材料、研发工具及服务等事项签署相关协议，将授
权管理层在不超过 1.06 亿元人民币额度范围内签署相关的采购协议。本次关联
交易为公司日常关联交易，以公司正常经营业务为基础，以市场价格为定价依据，
不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因该关联交
易对关联人产生重大依赖。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于签署
相关采购协议暨关联交易的公告》（公告编号：2025-002）。


    特此公告。


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    澜起科技股份有限公司
          监 事 会
      2025 年 2 月 11 日




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