证券代码：688026           证券简称：洁特生物     公告编号：2025-003
转债代码：118010          转债简称：洁特转债



                广州洁特生物过滤股份有限公司
             2025 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 15 日

（二） 股东大会召开的地点：广东省广州市黄埔区经济技术开发区永和经济区
斗塘路 1 号公司 A1 栋五楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                      41

普通股股东人数                                                     41

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         62,869,643

普通股股东所持有表决权数量                                  62,869,643

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                               45.6794
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          45.6794
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
会议由董事长袁建华主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资
格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》
的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，以现场和通讯方式出席 6 人，独立董事刘佳因公未能出
席；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书出席了本次会议；公司全体高管列席了本次会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于补选独立董事的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意              反对            弃权
       股东类型                         比例           比例              比例
                          票数                  票数            票数
                                        （%）          （%）             （%）
普通股                  62,747,997 99.8065 121,226     0.1928     420 0.0007


2、 议案名称：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的
议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意              反对            弃权
       股东类型                         比例           比例              比例
                          票数                  票数            票数
                                        （%）          （%）             （%）
普通股                  62,747,997 99.8065 121,646     0.1935          0 0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案                             同意                  反对            弃权
            议案名称
序号                        票数     比例（%）    票数   比例（%） 票数 比例（%）
         关于补选独立董
 1                          259,430   68.0783    121,226   31.8115    420      0.1102
         事的议案
         关于续聘天健会
         计师事务所（特殊
 2                          259,430   68.0783    121,646   31.9217       0     0.0000
         普通合伙）为公司
         审计机构的议案


  （三） 关于议案表决的有关情况说明

       1、本次股东大会会议议案均为普通决议议案，由出席本次股东大会的股东
  所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过。
       2、本次会议所有议案均对中小投资者进行了单独计票。

  三、      律师见证情况

  1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东广信君达律师事务所

       律师：曹武清、黄乾元

  2、 律师见证结论意见：

       公司 2025 年第一次临时股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员资
  格、召集人资格、会议的表决程序与表决结果均符合《公司法》《上市公司股东
  大会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的
  表决结果合法、有效。


       特此公告。


                                         广州洁特生物过滤股份有限公司董事会
                                                               2025 年 1 月 16 日