证券代码：688049          证券简称：炬芯科技        公告编号：2025-004

                    炬芯科技股份有限公司

关于 2025 年第一次临时股东大会增加临时提案暨补
                            充通知的公告
     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



一、股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

    2025 年第一次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2025 年 1 月 14 日

3. 股东大会股权登记日：

     股份类别          股票代码   股票简称            股权登记日
        A股             688049    炬芯科技             2025/1/9



二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人：珠海瑞昇投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“珠海瑞昇”）

2. 提案程序说明

    公司已于 2024 年 12 月 28 日公告了股东大会召开通知，单独持有 23.18%股
份的股东珠海瑞昇投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“珠海瑞昇”），在 2025
年 1 月 2 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上
海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》有关规定，现
予以公告。

3. 临时提案的具体内容
    2025 年 1 月 2 日，公司 2025 年第一次临时股东大会召集人公司董事会收到
股东珠海瑞昇提交的《关于向炬芯科技股份有限公司提请增加 2025 年第一次临
时股东大会临时提案的书面申请》，珠海瑞昇提议将《关于参与设立产业投资基
金暨关联交易的议案》提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，该议案已经
2025 年 1 月 3 日召开的第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十五次会
议审议通过，具体内容详见公司 2025 年 1 月 4 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
    截止本公告日，珠海瑞昇持有公司约 23.18%的股份，具有提出临时提案的
资格，且该临时提案属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，提
案程序和内容等均符合相关规定。

三、除了上述增加临时提案外，于 2024 年 12 月 28 日公告的原股东大会通知事
       项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

（一） 现场会议召开的日期、时间和地点

    召开日期、时间：2025 年 1 月 14 日 14 点 00 分
    召开地点：珠海市高新区唐家湾镇科技四路 1 号炬芯科技股份有限公司会
议室

（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票开始时间：2025 年 1 月 14 日
    网络投票结束时间：2025 年 1 月 14 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（三） 股权登记日

    原通知的股东大会股权登记日不变。
（四） 股东大会议案和投票股东类型


                                                           投票股东类型
 序号                    议案名称
                                                             A 股股东

 非累积投票议案
 1       关于预计 2025 年度日常关联交易的议案                   √
 2       关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案               √
 3       关于参与设立产业投资基金暨关联交易的议案               √


1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
     公司将在 2025 年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露《炬芯科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会
会议资料》。
2、 特别决议议案：无


3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、2、3


4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 1
     应回避表决的关联股东名称：珠海瑞昇投资合伙企业（有限合伙）与珠海辰
友投资合伙企业（有限合伙）



5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无




     特此公告。



                                                炬芯科技股份有限公司董事会
                                                           2025 年 1 月 4 日
    报备文件
    股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容



附件 1：授权委托书

                               授权委托书
炬芯科技股份有限公司：
    兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2025 年 1 月 14 日召
开的贵公司 2025 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：


    序号             非累积投票议案名称        同意       反对   弃权
1              关于预计 2025 年度日常关联交
               易的议案
2              关于使用部分超募资金投资建设
               新项目的议案

3              关于参与设立产业投资基金暨关
               联交易的议案



委托人签名（盖章）：                  受托人签名：
委托人身份证号：                      受托人身份证号：
                                     委托日期：       年 月 日


备注：
   委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。