证券代码：688049            证券简称：炬芯科技            公告编号：2025-005

                      炬芯科技股份有限公司
            2025 年第一次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

    本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 14 日

（二） 股东大会召开的地点：珠海市高新区唐家湾镇科技四路 1 号炬芯科技股
份有限公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

 1、出席会议的股东和代理人人数                                              200
 普通股股东人数                                                             200
 2、出席会议的股东所持有的表决权数量                                 64,779,573
 普通股股东所持有表决权数量                                          64,779,573
 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                        44.7316
 例（%）
 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）                  44.7316
注：截至本次股东大会股权登记日，公司股份总数为 146,136,404 股，其中公司回购专用账
户中股份数为 1,317,978 股，根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司回购专
用账户中的股份，不享有股东大会表决权，故本次股东大会享有表决权的股份总数为
144,818,426 股。


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
    本次股东大会由董事会召集，由公司董事长周正宇先生主持会议，会议采用
现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序、召集
人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人，以现场结合通讯的方式出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，以现场结合通讯的方式出席 3 人；
3、公司董事会秘书 XIE MEI QIN 出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本
次会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                 反对                 弃权
       股东类型                       比例              比例                  比例
                          票数                  票数                 票数
                                      （%）             （%）                 （%）
普通股                  27,247,885    99.2924   167,516     0.6104   26,652     0.0972


2、 议案名称：《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                 反对                 弃权
       股东类型                       比例              比例                  比例
                          票数                  票数                 票数
                                      （%）             （%）                 （%）
普通股                  64,629,377    99.7681   138,156     0.2132   12,040     0.0187


3、 议案名称：《关于参与设立产业投资基金暨关联交易的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
       股东类型                同意                  反对                弃权
                                      比例                     比例               比例
                           票数                    票数                  票数
                                      （%）                    （%）              （%）
普通股                  64,622,989    99.7582      141,247     0.2180    15,337   0.0238



（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                  同意                       反对            弃权
议案
          议案名称                       比例                   比例             比例
序号                       票数                      票数                票数
                                         （%）                  （%）            （%）
        《关于预计
        2025 年度日常
  1                      27,247,885      99.2924     167,516    0.6104   26,652   0.0972
        关联交易的议
        案》
        《关于使用部
        分超募资金投
  2                      27,291,857      99.4526     138,156    0.5034   12,040   0.0440
        资建设新项目
        的议案》
        《关于参与设
        立产业投资基
  3                      27,285,469      99.4294     141,247    0.5147   15,337   0.0559
        金暨关联交易
        的议案》



（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
2、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 1
应回避表决的关联股东名称：珠海瑞昇投资合伙企业（有限合伙）与珠海辰友
投资合伙企业（有限合伙）



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所上海分所

      律师：夏煜鹏、张乾

2、 律师见证结论意见：
    北京市竞天公诚律师事务所上海分所指派夏煜鹏、张乾律师出席并见证，公
司 2025 年第一次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规
则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出
席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果
合法有效。


    特此公告。


                                          炬芯科技股份有限公司董事会
                                                     2025 年 1 月 15 日