证券代码：688053            证券简称：思科瑞             公告编号：2025-006

                成都思科瑞微电子股份有限公司
             2025 年第一次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

    本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 2 月 13 日

（二） 股东大会召开的地点：成都市郫都区安泰四路 68 号成都思科瑞微电子
股份有限公司 19 楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

 1、出席会议的股东和代理人人数                                                56

 普通股股东人数                                                               56
 2、出席会议的股东所持有的表决权数量                                 65,341,291
 普通股股东所持有表决权数量                                          65,341,291
 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                                          66.28
 比例（%）
 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                                          66.28
 （%）
注:截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为 1,419,877 股，不享有股东
大会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集，由董事长张亚先生主持，会议以现场及网络方式投
票表决，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、
会议的表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书吴常念出席了本次会议，其他高管列席了本次会议。



二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意              反对            弃权
       股东类型                        比例           比例            比例
                         票数                  票数           票数
                                       （%）          （%）         （%）
 普通股              65,214,049 99.8052 123,962 0.1897 3,280 0.0051


（二） 关于议案表决的有关情况说明

1、 本次审议的议案为特别决议议案，已获出席会议的股东或股东代表所持有效

   表决权股份总数的 2/3 以上通过。



三、      律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所

   律师：李豪、冉研

2、 律师见证结论意见：
    北京市君合（深圳）律师事务所认为：公司 2025 年第一次临时股东大会的
召集和召开程序、现场出席会议人员的资格和召集人的资格以及表决程序等事宜，
均符合中国法律、法规以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会作出的股东
大会决议合法、有效。



   特此公告。


                                  成都思科瑞微电子股份有限公司董事会
                                                     2025 年 2 月 14 日